虛擬資產交易平台「綠石數字資產平台」(JPEX)涉嫌串謀詐騙案,警方今(29日)交代最新進展,指有2,417人報案,損失金額達15億港元,是近年受害人最多、損失金額最龐大的騙案。警方並稱,已鎖定詐騙網絡的「較為核心」人物,但部份人已離港,會透過國際協作緝捕。警方強調此案複雜,現為調查的初始階段,未來會陸續向受害人錄取口供。

警務處助理處長鍾詠敏稱警方已經動用刑事部所有資源,包括重大事件調查及災難支援系統,即超級電腦系統調查。她表示,調查目的是找出幕後主腦,並會盡全力追截贓款。

與澳門聯合行動拘4人 檢獲或凍結2,400萬元資產

截至周二,警方拘捕參與詐騙網絡的14人,大多數是與JPEX全年場外找換店的負責人及職員,已經鎖定JPEX網絡中較為核心的人物。港警並於26至28日與澳門司警採取聯合行動,澳門司警於當地拘捕兩名29歲男子,香港則拘捕兩人。

澳門方面,其中一名被捕人被檢獲600萬元賭場籌碼、名貴手錶,及現金七萬元。另一男子處則檢獲50萬元賭場籌碼,其遭司警凍結的賭場戶口裏面有300萬。另外一名在逃男子,其賭場戶口有520萬元。

在香港,警方取得法庭手令,搜查六個目標單位,在其中一個單位拘捕了一名28歲鄧姓男子,在目標單位檢獲88萬元現金及兩隻名貴手錶,並在單位發現大量經碎紙機及懷疑漂白水損毀的文件。警方也在一名在澳門被捕男子在香港的住所中,檢獲現金、金條、名貴手錶總值約870萬元。

其餘兩個場所中,警方檢獲大量文件,包括印有JPEX字樣,但未經信用卡公司授權的VISA卡,並在該處拘捕1名28歲男子。

部份目標人士已離港 透過國際協作緝捕

鍾稱正追查JPEX資產的去向,已經鎖定其他目標人士的身份,但部份人已經離港,但會透過國際協作,緝捕有關人士歸案。警方昨已經同證監會開會,商討設立專門的情報交換渠道。

網絡安全及科技罪案調查科總警司鄭麗琪表示,有受害人是在不同的加密貨幣找換店,用現金或銀行轉帳方式,購買不同的加密貨幣,並放到JPEX平台,由其看管;也有人是將加密貨幣轉到JPEX。

警方會追查JPEX使用的電子錢包,並密切和多個海外虛擬資產交易平台交流。但警方承認遇到困難,例如犯罪集團銷毀很多文件,案件涉及成千上萬的電子錢包,涉案交易高達數萬次。涉案的加密貨幣,會在短時間內在不同錢包轉移,包括轉至海外加密貨幣交易平台,但礙於加密貨幣電子錢包的匿名性,交易時買賣雙方可隱藏身份,警方在追截騙款和調查上有一定困難。

警方目前已經凍結500萬元加密貨幣資產,正等待海外虛擬資產交易平台回覆。

被問到是否核實到被鎖定的人的身份及角色。警務處助理處長鍾詠敏回應,現時掌握在逃人士的角色是「較為核心」的人物,在詐騙網絡中扮演頗為重要的角色。

至於不在港的人士,鍾稱知道他們身處的國家,但不便透露具體地點,會透過警務協作或其他法律框架,將有關人士繩之於法。至於涉案網紅是否有利益及角色,她稱現時不便討論。在澳門被捕的人士,鍾稱他們已被帶到當地的法院,要視乎法院的判決,是羈押還是拘逐他們離開,如是後者,會在他們回港時拘捕。

鍾詠敏稱,仍然調查幕後主腦的人數。她形容JPEX規模相當大,指出有受害人或未報案,損失不止15億元。鍾進一步透露,行動中發現經碎紙機、火燒及懷疑漂白水損毀的文件及證物,及處理過後被人丟棄的證物,數量無從估計。但指出有人利用單位的浴缸銷毀,數量「堆滿成個浴缸」。他強調警方不會低估此案的難度。網絡安全及科技罪案調查科總警司鄭麗琪表示,警方從電子錢包、銀行戶口方面,繼續追蹤被捕、在逃人士及JPEX的資產,攔截騙款。@

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