因涉嫌國際投資騙局而被指控的華裔男子肖韓(Han Xiao音譯)被拒絕保釋,法庭擔心他可能試圖逃離澳洲。
據澳新社消息,24歲的肖韓去年11月在等待飛往香港的單程航班時被捕。
作為被指控涉嫌國際投資騙局的四名男子之一,周三(1月18日)肖韓通過影片超連結出現在悉尼唐寧中心地方法院,接受保釋審查。
檢控方反對保釋,擔心肖韓在下一次開庭時不出庭,或可能干擾證人或其它證據。
儘管他的辯護律師稱肖韓在任何被指控的騙局中的角色並不明確,但法官維尼(Alison Viney)說肖韓似乎是一個更大的犯罪組織的一員,而不是最底層的員工。
法官說:「他正在積極招募和指導其他人。」
肖韓向其他人提供關於如何規避身份識別要求的建議,並說服一些薩摩亞人(Samoan)開銀行帳戶並將其控制權交給其他人。
法官說,在肖韓被捕前的幾周,他還被發現在悉尼中央商務區的Haymarket和World Square的自動櫃員機「存入現金」,類似的金額隨後出現在與他的一名同案被告有關的帳戶中。
肖被指控處理價值1000萬澳元或以上的犯罪所得,對這項指控的最高判處為15年監禁。
他的同案被告、27歲的唐子墨(Zimo Tang,音譯)被指控犯有同樣的罪行,他的案件周三在法庭上被簡單提及。
另外兩名因調查而被捕的男子將於周四出庭,他們被指控不計後果地處理犯罪所得。
澳洲聯邦警察稱,這四名男子參與了一個複雜的騙局,使用各種網絡工程技術,包括使用約會網站、就業網站和消息平台,以獲得受害者的信任。
據稱,受害者隨後被引導到投資應用程式,進行外匯和加密貨幣交易,但這些應用程式被惡意操縱,以顯示虛假的投資回報。#
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