近年來,北京當局不斷打擊中國的加密貨幣交易,封堵資金流出中國,但是加密貨幣的地下交易屢禁不絕。最近,日本媒體報道,東京監管當局發現有中國投資者將虛擬貨幣匯入日本的企業,然後兌換成日圓進行投資。

根據《朝日新聞》11日報道,東京國稅局在調查企業資金流水的過程中,發現一家日本攝影公司開設了虛擬貨幣交易帳戶,接受從中國發來的虛擬貨幣兌換成日圓,在截至2019年3月的三年時間內總計接受270億日圓(2.35億美元)的資金。

在收取手續費後,這家日本公司代領剩餘資金,然後根據三名中國投資者通過微信發送的指示進行投資,包括購買房產。

三名中國投資者被認為是中介,他們從那些想在日本投資的中國富豪手中獲取人民幣,再換成比特幣之後發送到日本的這家攝影公司,換成日圓後投資。

根據中國《個人外匯管理細則》規定,中國公民每人每年購匯額度不能超過5萬美元,超過額度則需要通過相應的審核。而加密貨幣因其匿名、方便與全球化的特點,成為中國資金流出的一條重要通道。

今年5月21日,中共副總理劉鶴在金融穩定發展會議的講話中提到,要嚴控中國的金融風險,打擊比特幣挖礦和交易行為,加強監管。

但是,強大的資金轉移需求導致中國的加密貨幣交易始終禁而不絕。中共公安部今年6月10日宣布,中國23個省公安機關抓捕了1,100名利用加密貨幣轉帳、洗錢的嫌疑人。

據悉,大量加密貨幣用戶利用龐大的地下中介網絡來繞開北京當局的禁令。有一些加密交易所只是將其服務移出了中國,繼續通過離岸平台和場外交易為中國投資者服務。

根據報告,2017年通過數碼貨幣從中國流到境外的資金總量為101億美元,2018年為179億美元,2019年為114億美元,2020年約有175億美元的加密貨幣資本流出了中國。◇