繼2016年公布「巴拿馬文件」引發全球轟動後,國際調查記者同盟(ICIJ)周日(10月3日)公布了迄今最大規模揭露金融秘密的「潘朵拉文件」(Pandora Papers)。「潘朵拉文件」涉及多達1,190萬份機密文件,涵蓋二百多個國家和地區。《立場新聞》亦參與了ICIJ最新一批密件「潘朵拉文件」的調查工作,文件披露權貴巨企的離岸資產操作,香港前任特首董建華、梁振英、俄羅斯總統普京、中國企業華為均成為調查對象。

據ICIJ介紹,這次調查涉及了大量記者,合作規模有史以來最大。來自117個國家的150家媒體的六百多名記者一直在秘密工作,以揭開隱藏在超過1,190萬份機密文件紀錄中的故事。

新洩露的「潘朵拉文件」文件揭示了超過29,000家離岸公司的真正所有者。這些所有者來自二百多個國家和地區,其中最大的部份來自俄羅斯、英國、阿根廷和中國。

ICIJ將「潘朵拉文件」形容為是一場「離岸數據海嘯」(An offshore data tsunami)。ICIJ稱,在一個專制主義和不平等現象不斷擴大的時代,「潘朵拉文件」的調查為揭開21世紀的金錢和權力如何運作,提供了一個無與倫比的視角。 

「潘朵拉文件」曝光了來自二百多個國家和地區的富豪精英們的離岸秘密。這些人利用稅收和秘密避風港來購買財產和隱藏資產;許多人避稅,甚至更糟。

同時,文件披露35名現任和前任世界領導人,超過330名政治人物和公職人員,130名福布斯排行榜上的億萬富翁,以及世界各地的名人、欺詐者、毒販、王室成員和宗教團體領導人的財務秘密。

這項調查基於14家離岸服務提供商的機密紀錄的洩露,這些提供商為尋求在低稅率或無稅率管轄區成立空殼公司、信託、基金會和其它實體的富人和企業提供專業服務。這些實體使所有者能夠向公眾、有時甚至向監管機構隱瞞他們的身份。通常情況下,這些服務提供商幫助他們在金融監管寬鬆的國家開設銀行賬戶。

洩露給ICIJ並與ICIJ在全球的媒體合作夥伴共享的數據以各種格式呈現:文檔、圖像、電子郵件和電子表格等。

這些秘密文件揭露了約旦國王、烏克蘭、肯雅和厄瓜多爾總統,捷克共和國總理和英國前首相貝理雅(Tony Blair)等國家元首的海外交易。文件還詳細介紹了俄羅斯總統普京的「非官方宣傳部長」以及來自俄羅斯、美國、土耳其和其它國家的超過130名億萬富翁的金融活動。@

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