因為2016年「巴拿馬文件（Panama Papers）」洩露而揭發的逃稅案顯示，涉案的華裔男子楊文濤（Wentao Yang，音譯）幫中國投資者買了幾億加元的加拿大油田資產。因為他逃稅，加上很多次沒有出庭，現在被加拿大全國通緝。

加拿大稅務局（CRA）指控，楊文濤在賺到的石油交易諮詢費中，逃稅超過86萬加元。

這個星期二（7月14日），亞省最高法院把去年12月對楊文濤發出的省內逮捕令，升級成了全國逮捕令。

根據CBC報道，逮捕令裏面的資料顯示，楊文濤「似乎已經不再是加拿大居民」。

楊文濤面臨加拿大稅務局去年11月提出的9項指控，包含4項提交假報稅表的指控、3項逃稅指控，還有2項欺詐指控。

其中4項指控說，他改了2015年和2016年的個人報稅表，沒有申報他幫忙談成商業交易而賺到的佣金。其它的指控，則是跟他代表一家叫Kailas Energy Corp.的公司交了假的報稅表有關，他是這間公司的董事。

稅務局在星期二發布的新聞稿裏說：「CRA指控楊文濤幫一個中國投資集團買了多項加拿大石油和天然氣資產。在2015和2016報稅年度，他沒有申報相關的諮詢費收入。」

新聞稿也寫道：「這些交易透過很多次轉賬（包含透過外國銀行賬戶）來掩蓋錢的來源，然後再把錢存進被告的加拿大帳戶裏。」

巴拿馬文件案第一個公開的刑事調查對象

楊文濤是加拿大稅務局開始對「巴拿馬文件」進行刑事調查以後，第一個被大家知道的調查對象。

2018年，為了這項調查，加拿大稅務局搜查了楊文濤在卡加利價值百萬加元的房子、他和妻子在西溫哥華住的豪宅，還有他們在多倫多北部的會計師事務所。

稅務局在申請搜查令的時候說，在上海出生的楊文濤，逃了超過86萬加元的所得稅和勞務稅（GST）。當時，他從中國投資者在石油領域最大的一筆交易中，賺了將近270萬加元。

那個時候，楊文濤發過聲明，說他很看重這些指控，也打算在適當的時候回應。不過這次面對通緝令，楊文濤已經找不到人了。

目前，政府公布的資訊不多，還不清楚為甚麼相關的調查花了8年多的時間。

楊文濤曾促成7.7億元的交易

對楊文濤的逃稅調查是從「巴拿馬文件」開始的。這是一起包含1,170萬份財務記錄的大規模洩密事件，揭露了世界上一些最有錢、最有權力的人，怎麼利用秘密的海外公司來隱藏財富。

這些記錄洩露給了一些德國記者，然後透過總部在華盛頓的國際調查記者同盟（ICIJ），和其它媒體分享。

加拿大稅務局表示，他們一開始是在國際調查記者同盟的網站上，注意到楊文濤的海外資產。

根據交給法院的指控文件，加拿大稅務局的調查確認，楊文濤持有或是控制好幾家加勒比海公司的股份。其中一家叫Marquee Financial Services Inc.的公司被發現在開曼群島註冊，而且在2016年的一項大型石油交易中扮演了重要角色。

這筆7.7億加元的交易，有一部份是楊文濤幫忙談成的，讓中國投資者買下了陷入困難的卡加利石油和天然氣生產商Long Run Exploration。

根據加拿大稅務局的指控，收購完成沒多久，買方的公司就向開曼群島的Marquee Financial公司匯了1,150萬加元。接著，Marquee Financial公司分兩次，把相當於270萬加元的錢，匯到了楊文濤在道明銀行的兩個帳戶，其中一筆特別註明是「諮詢費」。

加拿大稅務局指控，楊文濤拿到了這筆錢，但是他沒有在2016年的報稅表裏面申報這筆收入。

CBC的調查發現，楊文濤參與了好幾間公司在加拿大西部收購資源資產的活動。

這些公司包含總部在卡加利的紅杉資源公司（Sequoia Resources Corp.），這間公司在亞省買了幾千口天然氣井，但是在2018年3月申請破產；還有一家洛基維尤資源公司（Rockyview Resources Inc.），這間公司在卑詩省有石油和天然氣資產的股份，本來還計劃在溫哥華島建一個液化天然氣運輸和處理的設備。

巴拿馬文件洩漏事件的記錄顯示，楊文濤也是英屬處女島註冊公司Eastpride Capital Ltd.、Sinoenergy Holding Ltd.、China Freeze-Dry Inc.的股東。

2013年發生的另一次避稅天堂金融數據洩露事件（Offshore Leaks），文件裏也把楊文濤列為另外4家英屬處女島公司的董事：Airchn Holdings Ltd.、Younglee Capital（Asia）Ltd.、Young-Lee Financial Ltd. 還有 Kailas Partners Ltd.。#

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