根據周四(1月25日)提交的法庭文件,一名被控幫助北韓貿易的中國男子跟妻子一起投資50萬美元,申請美國綠卡。

這名男子名叫遲玉鵬,其妻名叫張冰。去年10月份,美國執法官員扣留了這筆資金。華盛頓聯邦檢察官辦公室本周四提交訴狀,要求沒收遲玉鵬和張冰的這筆錢。

儘管這對夫婦位於美國的制裁名單上,他們仍然在2015年申請了美國的投資簽證。因此這宗案件暴露了爭議頗多的EB-5簽證計劃一個漏洞。

遲玉鵬和他的公司在去年8月份因被控幫助北韓核武和導彈計劃,而被添加到美國財政部黑名單上。同一天,美國檢察官提交訴狀,尋求沒收遲玉鵬公司存在美國銀行裏的資金。

位於華盛頓的智庫C4ADS先前確定,遲玉鵬持有的丹東至誠金屬材料有限公司是北韓商品進入中國的最大進口商。檢察官指控該公司幫助北韓的煤炭貿易。美國估計,煤炭出口業務讓北韓每年獲得利潤10億美元,助長了北韓的武器計劃。

檢察官的最新行動正值特朗普政府施壓中共官員驅逐北韓財政特工之際。美國周三對16名北韓海外財政特工實施制裁,包括在中國的北韓特工,他們是北韓銀行和武器項目駐中國的代表。

EB-5簽證計劃提供綠卡給那些向美國高失業地區或農村地區投資50萬美元並創造10個以上工作崗位的人。

根據國土安全部的數據,大多數EB-5簽證由中國富豪獲得。美國政府將EB-5簽證限制在每年1萬張。

EB-5計劃被批評有利於富豪移民,並且大多數資金流向高檔社區,而不是當局希望的經濟落後地區。一些通過EB-5計劃集資的開發商和中介也被控進行欺詐。周四提交的案件似乎是投資者濫用EB-5簽證的首個案例之一。

《華盛頓郵報》報道說,遲玉鵬掌控的公司網絡近年來從北韓進口了價值7億美元的煤炭。該網絡包括丹東至誠金屬材料有限公司和4家幌子公司。

美國政府去年8月22日提出訴訟,尋求沒收遲玉鵬公司的400萬美元財產,以及給予1億美元罰款。

早在去年7月份,華盛頓特區聯邦法院已批准美國司法部全權調查涉及遲玉鵬網路的北韓洗錢案。該法院於5月份簽發搜查令,允許聯邦檢察官秘密監控遲玉鵬公司網絡在美銀行的帳戶交易活動。

去年8月22日的起訴書說,遲玉鵬從北韓進口煤炭,作為回報,他向北韓運送一系列產品:手機、白糖、奢侈品,也許更重要的還有——核武器和導彈元件。

丹東至誠金屬材料有限公司是北韓煤炭最大的進口商,在2016年進口了價值2.34億美元的煤炭。儘管全世界都在密切監視北韓的煤炭貿易,但是遲玉鵬公司的煤炭生意持續到去年6月。