美國財政部8月22日宣佈，對16個曾經與北韓有合作關係的外國企業或個人作出制裁，包括6家中國企業和1名中國公民。這個中國人名叫遲玉鵬。

48歲的遲玉鵬，是一名中國商人。他掌控的公司網絡近年來從北韓進口了7億美元煤炭。該網絡包括丹東至誠金屬材料有限公司和4家幌子公司。

基於三名線人和兩名脫北者提供的證據，美國政府8月22日提出訴訟，尋求沒收遲玉鵬公司的400萬美元財產，以及給予1億美元罰款。

早在7月份，華盛頓特區聯邦法院已批准美國司法部，全權調查涉及遲玉鵬網路的北韓洗錢案。該法院於今年5月份已簽發搜查令，允許聯邦檢察官秘密監控遲玉鵬網絡在美銀行的帳戶交易活動。

《華盛頓郵報》引述起訴書說，遲玉鵬從北韓進口煤炭，作為回報，他向北韓運送一系列產品：手機、白糖、奢侈品，也許更重要的還有——核武器和導彈元件。

遲玉鵬的企業網絡揭示，一名中國企業家可以如何逃避針對北韓的貿易制裁，以及這些貿易對於北韓的核武開發是多麼重要。

美國和聯合國自2006年以來對北韓實行制裁，旨在切斷金氏政權跟世界經濟的聯繫。但是遲玉鵬案件揭示了這些制裁的漏洞，並凸顯了北韓武器計劃依賴於向中國的煤炭出口。而這個煤炭出口業務直到今年初還紅紅火火。

丹東至誠金屬材料有限公司是北韓煤炭最大的進口商，在2016年進口了2.34億美元煤炭。儘管全世界都在密切監視北韓的煤炭貿易，但是遲玉鵬公司的煤炭生意持續到今年6月。

美國非營利組織C4ADS分析員湯姆森（David Thompson）說：「遲玉鵬的公司佔據去年中國從北韓進口數量的10%。這說明了他們營運的規模。」

根據起訴書，一名脫北者對「39號辦公室」擁有第一手材料。39號辦公室為金正恩維護一個金庫。

起訴書引述脫北者的話說，北韓軍隊控制著煤炭生產和出口的數量。金正恩將煤炭出口所得外匯的95%用於軍事和武器計劃。

任何煤炭進口商對於北韓政權而言都是一個重要的「朋友」。

起訴書指控，金正恩政權依賴少量「可信賴的人」，這些人為北韓政府可靠地提供他們需要的服務。遲玉鵬就是這樣一位「可信賴的人」。

遲玉鵬在2005年成立了丹東至誠金屬材料有限公司。遲玉鵬的妻子張冰（音譯）是該公司的經理。

遲玉鵬於1990年畢業於渤海大學。他在1990年成為丹東的一名會計。2009年，也就是在遲玉鵬成立公司4年之後，他因為外貿業績突出，獲得丹東市政府的表彰。

起訴書指控遲玉鵬的公司使用兩種方法逃避對北韓的制裁。

一種方法是，採用物與物交換，而不是用金錢交易。北韓將煤炭運送給遲玉鵬，而遲玉鵬運給北韓需要的東西：從白糖到武器元件。

另外一種方法是利用幌子公司。遲玉鵬的幌子公司在網絡上可以使用美國銀行跟北韓做生意。

美國檢察官菲利普斯（Channing Phillips）在聲明中說：「這些幌子公司支持被制裁的北韓實體，包括北韓軍隊和北韓武器計劃。」

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