被控主導跨國殺豬盤洗錢計劃 兩中國人認罪

周二（11月12日），中國公民李達倫（Daren Li，音譯）和張一成（Yicheng Zhang，音譯）在美國聯邦地方法院認罪，承認合謀參與跨國加密貨幣投資詐騙和洗錢案，非法獲取至少7,300萬美元。

美國司法部表示，41歲的李達倫擁有中國和聖基茨和尼維斯（Saint Kitts and Nevis）雙重國籍，他同時是柬埔寨和阿拉伯聯合酋長國的合法居民，於4月12日在亞特蘭大哈茨菲爾德-傑克遜國際機場被捕。

張一成是美國加州天普市（Temple City）的居民，他於5月16日在洛杉磯被捕。兩人均承認一項串謀洗錢罪（conspiracy to commit money laundering）。

根據法庭文件，李達倫和他的同夥以多個空殼公司的名義開設銀行賬戶，並哄騙投資者將資金匯入空殼公司，要求下級同謀將資金轉移到海外，存入其它國際帳戶進行洗錢。李承認，至少7,360萬美元的受害者資金直接存入與他和共謀者相關的銀行賬戶，其中至少5,980萬美元來自美國的空殼公司。

兩人主要瞄準毫無戒心的投資者，和他們建立信任和聯繫，並承諾巨額回報，哄騙他們交出金錢，也稱為「殺豬盤」。

這場騙局透過美國金融機構將超過7,300萬美元的非法資金洗錢至巴哈馬的Deltec銀行賬戶，並將這些資金轉換為虛擬資產泰達幣（Tether）。在這場詐騙活動中，一個涉及此案的加密貨幣錢包收到了超過3.41億美元的虛擬資產。

司法部首席副助理司法部長Nicole M. Argentieri表示，「儘管李達倫和同夥在美國境外犯案，但他仍無法逃脫美國法律的制裁。他們今天的認罪反映了我們打擊跨國詐騙犯罪方面的承諾，並持續與國內外夥伴合作，追究犯罪者對美國受害者進行加密貨幣投資詐欺的責任，不論他身在何處。」

李達倫將於2025年3月3日被判刑。他和張一成均被指控串謀洗錢和六項國際洗錢實體罪名。如果被判有罪，被告每項罪名最高可判處20年監禁。#

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