美政府打擊貿易欺詐 追回及沒收逾10億美元

美國正加大打擊關稅逃避及貿易欺詐的執法力度。美國司法部（DOJ）周二（7月14日）表示，該部與國土安全部（DHS）於去年8月成立的「貿易欺詐特別工作組」（Trade Fraud Task Force），運作不到一年，已取得總額逾10億美元的執法成果，包括民事及刑事追償、罰款、沒收資產，以及起訴案件涉及的損失金額。

司法部在聲明中表示，這一里程碑式成果反映聯邦政府正越來越重視利用《虛假索賠法》下的刑事起訴和民事執法手段來打擊海關和貿易欺詐行為。

美國司法部國家欺詐執法司助理司法部長麥克唐納（Colin McDonald）指出，長期以來，一些不法份子將違反海關規定視為經營成本的一部份。如今，司法部正動用全部執法資源，明確表明貿易欺詐是一種嚴重的經濟犯罪。

麥克唐納表示，此次執法成果突破10億美元，表明美國政府將不再容忍任何人通過非法牟利損害美國邊境安全和市場秩序，並警示供應鏈相關企業切勿心存僥倖。

執法瞄準整條供應鏈

據介紹，該工作組主要調查涉嫌欺詐美國海關與邊境保護局（CBP）的個人及企業，包括逃避關稅、通過第三國轉運商品規避關稅、虛假申報商品原產地、品名、分類等進口訊息等違反海關規定的行為。

執法範圍覆蓋整條供應鏈，包括進口商、報關行、分銷商，以及明知商品屬非法進口仍從中牟利的終端用戶。

官員表示，工作組目前重點查辦規避「301條款關稅」（Section 301 tariffs）的案件。該關稅是美國依據《1974年貿易法》第301條，針對其認定存在不公平貿易行為的國家或地區加徵的關稅措施。

司法部與國土安全部表示，成立該工作組旨在保護美國企業，加強邊境和貿易執法，並依法追究通過欺詐性貿易行為獲取不公平競爭優勢者的法律責任

兩宗珠寶逃稅案被起訴

同日，美國芝加哥聯邦檢察官公布兩宗涉嫌通過虛報原產地逃避黃金珠寶進口關稅的案件，並表示相關案件屬於司法部打擊貿易欺詐行動的一部份。

其中一宗案件中，位於三藩市的Surya International經營者Raj Kohli及Veena Kohli被控將進口黃金珠寶虛報為產自新加坡，而實際原產地涉嫌為印度和阿聯酋。控方稱，相關行為涉及2020年至2024年間約563筆進口申報，商品總值超過6.93億美元，涉嫌逃避超過3,800萬美元關稅。

另一宗案件中，伊利諾伊州內珀維爾（Naperville）Barkha Wholesale公司負責人Narain Gulabani被控於2016年至2021年間，將進口黃金珠寶虛報為原產於阿曼或新加坡。控方稱，案件涉及約242筆進口申報，商品總值超過2.4億美元，涉嫌逃避超過1,360萬美元關稅。

原文「DOJ Trade Fraud Task Force Tops $1 Billion in Recoveries, Forfeitures」刊登於英文《大紀元時報》