意大利警方周四（1月25日）表示，他們破獲一起價值17億歐元（約合19億美元）的稅務欺詐，拘捕了85名嫌疑人，包括64名中國人，他們被指控製造假發票，通過中國影子銀行系統進行洗錢。
據路透社報道，意大利亞得里亞海東部沿海港口城市安科納（Ancona）的金融警衛隊（GdF）表示，他們查獲了價值3.5億歐元的資產，包括現金、豪華汽車和房地產。
他們還凍結了1,569個銀行帳戶，下令查封了140家據信開具假發票的公司，並搜查了位於米蘭及周邊倫巴第大區、佛羅倫斯、帕多瓦（Padova）和西西里島的相關房產。
路透社查閱到的扣押令顯示，85名嫌疑人中有64人是中國公民。直接了解此事的人士表示，調查仍在進行，以查明使用地下錢莊洗錢的意大利客戶。
過去一年多，意大利進行的多宗調查都聚焦這些由無照經營的中國的貨幣經理人管理的這種平行地下銀行系統。
這些調查涉及意大利不同地區，當局因此推定中國人經營的地下錢莊正在提供廣泛服務，包括為販毒集團隱瞞跨境支付和協助逃稅。
此類問題在大約五年前被首次公開曝光。從那以來，意大利當局已宣布啟動至少六項涉及販毒集團和中國支付網絡的調查。根據路透社查閱的當局和司法文件，這些調查涉及涉嫌向拉丁美洲、摩洛哥和西班牙的毒品供應商付款。
GdF表示，安科納的檢察官發現，「紙上公司」（也叫皮包公司或空殼公司）開具假發票，並告訴客戶將款項存入某個意大利銀行帳戶。一旦資金到帳，假公司就會將等額資金轉入中國一家銀行的帳戶，並將其說成是為虛假的產品進口支付的款項。
警方聲明稱，最初的金額減去佣金後，由速遞員以現金形式退還給首次付款的顧客。
GdF 表示，這些「地下錢莊」網絡洗掉了數十億歐元的資金。
「滲透意大利」
路透社去年4月報道說，據意大利司法和執法當局稱，在意大利經營的販毒集團越來越多地利用中國人經營的地下錢莊來掩蓋跨境支付。
「這種現象正在加劇。」負責協調國內外調查的意大利國家反黑手黨檢察官Barbara Sargenti說，由於資金是在銀行系統之外轉移的，因此當局很難識別和追蹤。她說，「這種金融中介破壞了整個國際反洗錢體系」。
路透社2020年的一項調查發現，美國當局表示，中國「金錢掮客」是美國禁毒戰爭中最令人擔憂的新威脅之一。去年早些時候，美國緝毒局局長（Anne Milgram在參議院委員會聽證會上強調了這個問題，稱墨西哥販毒集團正在「世界各地利用中國洗錢組織來促進洗錢」。
這也成為歐洲執法部門面臨的問題。歐盟警察機構歐洲刑警組織告訴路透社，中國犯罪網絡正在「越來越多地參與歐洲的犯罪所得洗錢活動」，其中包括販毒所得。
隨著地下錢莊的出現，意大利和中國之間官方系統的電匯過去十年有所減少。一位高級調查員表示，這顯示意大利華人社區正在減少使用官方銀行系統。意大利央行數據顯示，2021年意大利向中國匯款總額為2,200萬歐元，低於2012年26.7億歐元的高點。
當被問及中國人經營的地下錢莊正在意大利大把洗錢，甚至幫助販毒集團時，中共外交部發言人回應稱，「不了解你提到的情況。」
意大利金融警察去年成立了一個特別小組來監控地下錢莊系統。而且，意大利新政府首次要求本國由政界人士組成的反黑手黨委員會調查「中國人（中共）對意大利社會的滲透」。#
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