12月9日，澳洲聯邦警察宣布他們逮捕了4名居住在悉尼的中國男子，並指控他們利用中國留學生進行網絡金融詐騙，其涉案金額高達1.5億澳元。
警方表示，疑犯參與的犯罪集團採用了複雜的技術組合，包括使用約會網站、就業網站、消息平台來獲得受害者的信任，然後再提出投資機會。
首先，犯罪集團引導受害者加入合法或非法的外匯交易或加密貨幣平台，再通過操縱應用程式來顯示虛假的投資回報，引誘受害人進一步投資，同時掩蓋資金已被轉移的事實。
調查人員發現，該犯罪集團利用居住在澳洲的中國人，主要是留學生，來建立欺詐活動所需的各種設施。被捕疑犯在澳洲註冊了公司，以增加詐騙活動表面上的合法性，他們還在澳洲商業銀行建立帳戶來洗錢。
警方查獲了24個據稱與犯罪活動有關聯的銀行帳戶，其金額總數高達2,250萬澳元。
警方對受害者報告的分析顯示，這個詐騙集團在全球造成了1億美元以上的損失，大多數受害人在美國。
澳洲聯邦警察是在收到美國警方的情報後，啟動聯合調查並實施了拘捕行動。
兩名據稱是犯罪集團操控者的男子分別在悉尼和墨爾本機場被捕。據稱，這兩名年齡分別為27歲和24歲的男子在11月20日被捕時，正試圖登上飛往香港的航班，而且他們買的是單程機票。
他們被控處理犯罪所得（1千萬澳元以上），這項罪名的最高刑罰是監禁15年。
還有兩名年齡均為19歲的男子於今年10月20日在在悉尼皮爾蒙特（Pyrmont）區被捕，他們被控處理犯罪所得。
被捕的4人將在明年1月18日、19日出庭受審。
聯邦警察打擊網絡犯罪探長茲雷卡（Salam Zreika）說，每天都有越來越多的人成為這些類型的網絡詐騙的受害者，在某些情況下，他們失去了一生的積蓄。
「如果有人在網上或電話中試圖推銷金融或投資服務，大家必須採取最謹慎的態度。犯罪份子是無情的，他們會不惜一切代價拿走你的錢。」
「不要向你只在網絡環境中遇到過的人提供外匯、加密貨幣或投機性投資。如果你不確定，請當面徵求專業人士的意見。」#
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