網上賭場集團招攬他人銀行戶口洗黑錢 警拘7人涉款4千萬

警方昨日（19日）展開「彈丸行動」，搗破一個洗黑錢犯罪集團，共7人被捕，現正被扣查。警方指犯罪集團開設網上賭場，提供網上賭博服務，又招攬市民開設虛擬銀行戶口，供集團洗黑錢及收受賭注。警方表示，不排除有更多人被捕。

涉案被捕人為4男3女，當中有1名為外籍女子，年齡介乎19歲至56歲，分別報稱無業、清潔工和速遞員。有2人為集團骨幹成員。

警方發現，集團以社交網站招攬賭客，又以500至2,000元的報酬招攬市民開設虛擬銀行戶口，命他們把戶口交由集團骨幹成員操控。集團有系統地使用傀儡戶口收受賭注，又於短時間內透過互聯網進行頻繁轉賬，以掩飾資金流向，逃避警方追查。

警方指，於今年4月至7月期間，集團共利用25個傀儡戶口，共處理4千萬的懷疑犯罪得益。

警方於拘捕行動中，於疑犯身上檢獲大量電話，電話卡、電腦、路由器、銀行卡等，亦於2名骨幹成員住所中發現其他人的身份證明文件、信用卡和冰毒。警方其後以涉嫌串謀洗黑錢、盜竊及管有危險藥物罪扣查7人。

警方呼籲市民要「不租不借不賣」，切勿把任何銀行、證券或儲值支付戶口，轉交他人處理來歷不明的金錢，否則或會墮入法網。警方指，將調查資金來源及去向，不排除有更多人被捕。@

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