警方於周三(8月3日)展開一連兩日針對洗黑錢集團的拘捕行動,該集團涉嫌去年9月至今年5月期間透過空殼公司戶口「洗黑錢」,處理款項約港元14億的懷疑犯罪得益,涉及8宗電郵騙案及2宗投資騙案,牽涉歐美、亞洲及澳洲的受害人及公司。

行動期間,警方一連兩日於全港多處搜查,拘捕11男2女,包括3名集團骨幹成員及10名傀儡,年齡介乎28至52歲,報稱無業、裝修工人、司機及廚師等。警方於被捕人住所檢獲公司文件、電話、電腦、涉案銀行卡以及銀行文件,不排除有進一步拘捕行動。

財富情報及調查科財富調查組高級督察羅俊熹表示,警方早前發現一個犯罪集團企圖通過數百元至數萬元不等招攬一批想賺快錢的人士開設空殼公司和傀儡戶口,然後再將戶口交予犯罪集團通過短時間內多次轉賬,以達到洗黑錢以及處理犯罪得益的目的。

警方深入調查後,發現犯罪集團持有20個在本港銀行開立的公司戶口,並於2021年9月至2022年5月期間,通過多次轉賬處理合共超過14億元懷疑犯罪得益,當中17宗涉歐美、亞洲等海外騙案,包括8宗電郵騙案及2宗投資騙案,每宗騙案損失金額由3萬元至1,800萬元不等,合共約8,100萬元。

警方提醒,市民切勿向其他人租出、借出或賣出戶口,一旦戶口被用作從事洗黑錢活動,戶口持有人便有機會觸犯洗黑錢罪。@

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