轉走客戶1400萬兼勒索 銀行職員等5人涉串謀詐騙等罪被捕

警方搗破一宗罕見串謀詐騙案。騙徒聯同銀行職員訛稱事主銀行戶口涉犯罪活動被「凍結」，轉移戶口內1,400萬資金並勒索事主100萬元「解凍」費。警方拘捕4男1女涉嫌串謀詐騙、洗黑錢及行使虛假文書，相信當中兩人有黑社會背景。

灣仔警區刑事支援隊主管督察黎焯楓表示，去年12月上旬，警方接獲一名女子報案，指早前透過大陸中介收購一間本地公司，並接受公司的銀行帳戶開始營運，將1,400萬元銀行貸款存入戶口。及後事主接到一名銀行經理通知，聲稱戶口涉犯罪活動遭「凍結」，要求事主提供資金證明文件及自行聯絡上述中介公司。

期間，事主發現被「凍結」的資金被無故轉走，立即報警求助。警方跟進案件後，立即連絡相關銀行，截停被轉移的資金。調查發現，事主收購公司後未有即時將銀行戶口轉名，令騙徒有機可乘。該公司的前董事趁銀行戶口未轉名，將戶口內1,400萬轉走，該名前董事亦被拘捕。

黎焯楓續指，詐騙集團的主腦之後又勒索事主100萬元，聲稱用作解凍及退回1,400萬元資金。該主腦約事主於1月14日見面交贖金，警方隨即展開行動將他拘捕。行動中檢獲與案件有關的支票、收款單據及註冊公司文件等。警方亦發現2名涉案的傀儡戶口持有人曾製造虛假貨單，意圖瞞騙銀行轉帳不涉洗黑錢，2人被捕。

灣仔警區反三合會行動組督察陳梓銓透露，被捕5人之中，2人報稱無業，相信他們有三合會背景。他相信今次案件並非單純詐騙或洗黑錢案，而是有人利用他人對開戶或對香港法例不熟識，伙同濫用職權的銀行職員犯案。他提醒市民設立業務時，應與信譽良好的公司合作。

黎焯楓表示，涉案的銀行經理業務主要是公司客戶，較多機會接觸公司戶口的操作，繼而參與違法行動，警方會與銀行業界保持聯絡，確保銀行體制不被濫用。@

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