大連華訊被查涉案27億 董事長等被捕

中國大連華訊投資股份有限公司被指涉嫌詐騙和虛假廣告，涉案高達27億元（人民幣，下同）。深圳警方近日突襲該公司位於福田區的寫字樓，147人涉嫌詐騙被抓。另外，包括董事長等12名公司高管隨後也被逮捕。

「深圳龍崗公安」2月28日晚對外通報：該市龍崗警方於近日聯合福田警方，共計800餘警力突襲福田區某寫字樓，對大連華訊投資股份有限公司（簡稱「大連華訊投資」）以涉嫌詐騙和虛假廣告案，展開突襲調查。

據悉，當天，147名嫌疑人以涉嫌詐騙和虛假廣告罪，被採取刑事強制措施。隨後，深圳警方對大連華訊投資12名公司高管實施逮捕，其中包括董事長周垂富。

大連華訊投資成立於2000年，是國內較早取得投顧牌照的一家證券投資諮詢服務機構，法人代表為周垂富，2015年在新三板掛牌上市。

深圳警方粗略統計，大連華訊投資公司的涉案金額，可能高達27億。

根據調查顯示，大連華訊投資公司的主營業務，就是兜售公司研發的炒股軟件「華訊股票」APP的會員，收取服務費。

陸媒報道說，華訊投資先後在多家網絡平台投放「薦股名師」的廣告，以免費領取「金股」的噱頭吸引股民關注，然後由華訊投資的業務員，將股民拉入薦股群反覆「洗腦」，誘導股民購買高價值的APP會員。

「華訊股票」APP最便宜的會員，一年要收取8,800元服務費，往上還有28,000元、39,800元、128,000元不同檔位。根據銷售額不同，業務員能夠從中拿到3%至10%的業績提成。

去年3月，一女性股民聽信該公司的廣告和「名師」推薦，跟著「華訊股票」APP的推薦買入賣出，卻並未出現公司所說的「連續暴漲」情形，而是一買再虧、深度套牢。

該女子聯繫公司討要說法未果，於是向龍崗警方報警，並要去證監會投訴。隨即，該公司有人員聯繫該女子，為她辦理了退款，但按照公司要求，需要她刪除所有與業務員的聊天紀錄，並向警方撤案。

據稱，該公司此前曾被全國多地證監局行政處罰。為規避風險，公司合規部門會刪除業務員向客戶保證收益、虛假宣傳的聊天紀錄，銷毀證據。並嚴令禁止業務員向公務員、律師、記者等群體推薦產品，理由是「他們的法律意識比較強，比較難搞」。

而該公司對外聲稱「有85位專業研究員，26位國家頂尖分析師，公司員工80%以上都具有高級技術職稱」。事實上，公司近500名員工中絕大部份不具備證券投資諮詢執業資格，初、高中學歷的更是不在少數。

2月4日，華訊投資發佈公告稱：公司實際控制人李妮、周垂富於1月8日收到深圳市公安局龍崗分局出具的《拘留通知書》，二人因涉嫌詐騙罪被刑事拘留。◇

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