最近美國國會通過的《國防授權法案》中提及來自中國的洗錢風險。有反洗錢專家和律師表示，中共政權下產生了巨大的地下錢莊，中國的洗錢問題已經引起國際關注。
分析：中共政權下 洗錢問題嚴重
《美國之音》1月10日報道，英國反洗錢專家格雷厄姆·巴羅（Graham Barrow）表示，過去，國際反洗錢的努力聚焦在中歐、東歐和前蘇聯及其盟國上，而現在「國際社會看到中國——這個共產主義政權下的資本主義社會——產生了一個巨大的地下錢莊，並且將資產轉移到境外，這已經成為了一個大問題。」
美國國務院在「2020全球毒品管制年度報告」中將中國列為主要的洗錢國家。報告中說，「慣用的洗錢方法包括大額現鈔走私、貿易洗錢、使用影子公司、修改發票、購置地產、博彩以及通過非法的地下錢莊洗錢。」
專家：洗錢方式多樣化
巴羅和美國紐約執業律師高光俊向《美國之音》提及三種主要洗錢途徑——賄賂官員洗錢，購買奢侈品把資金運送至海外，通過大量公司實體洗錢。
高光俊律師熟悉中共公安部的運作。他說，一些貪官買通官僚機構，以國家安全的名義來轉移資金。
「中國做地下錢莊倒換錢的人可以說是黑白兩道通的。」高光俊說，「也就是說，你只要在中國給人民幣的話，可以馬上在美國，或者在其它地方就可以收到你的現金。」
針對實體公司被利用洗錢的情況，巴羅表示，他們觀察到在英國和美國等西方國家，一些人使用與其中國公司相同的名字創立空殼公司，得以在同一個公司內能夠自由轉移資金。「如果我在英國開了一個公司，這個公司與我中國公司的名字一模一樣。我在香港開戶的時候使用（這個）英國公司的名字。但是對於銀行來說，他們很難分辨打入的資金到底是來自我中國的公司還是英國的公司。」「而且一旦資金到了香港，轉移資金就更加容易，因為這是一個重要的金融中心。」
巴羅補充說，英國已經辨別出三萬家這類公司，他們的法人都是中國公民，公司名稱與這些人在中國的公司名字相同。「我們發現這些英國公司都處於休眠狀態，而且我實在想不出為甚麼一個人需要成立這麼多公司。」
中共對反洗錢少作為 未控高官
國際反洗錢金融行動特別工作組在2019年針對中國的反洗錢監管評估中指出，中國對於洗錢行為做出的懲罰過少。
高光俊律師說，目前的嚴厲監管更多的是針對普通百姓，而高官仍然很難控制。
他說：「監管當然是嚴厲多了。但不幸的是這個嚴厲只是針對那些一般的民眾而言。過去規定可以取5萬塊錢到西方旅遊，給孩子上學，可是現在嚴厲多了。有的人為了取500美金就要跑好多次銀行。」「但是對於高官來說，這是根本不存在的問題。他們仍然以他們自己各種各樣的方式去洗錢，這就是為甚麼你看到很多所謂的高官，他們在海外投資、買房子，都是很快的現金交易。」
美國通過法案 進一步嚴控中國洗錢行為
美國《國防授權法案》（National Defense Authorization Act，NDAA）要求美國財政部部長根據美國政府問責辦公室審計的數據，對中國的非法金融風險進行評估，研究有關中共政府和包括金融機構在內的中國公司帶來的風險，以及中共政府相對較弱的監管措施是否促成了這些金融犯罪。
《美國之音》引述分析認為，這凸顯了美國行政和立法機構對於中國（中共）的進一步審查，以及美國政府擔憂中國（中共）在構建金融監管體系方面不夠透明。
上述《國防授權法案》中包括一項修改反洗錢規則的相關法案，已於今年1月1日在美國參議院得到通過。該法案要求，叫停在美國開設匿名空殼公司。
該法案對大部份公司提出要求——公司需要向美國政府匯報其受益所有人、允許執法和監管部門獲得更多信息，同時准許使用監督可疑行為的新工具。#
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