大陸泰然金融平台實控人潘某某11月1日下午投案,供稱其實際控制的浙江小泰科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款。該平台涉及資金539.8億元人民幣。

泰然金融平台出事讓業界感到意外,因為就在半個月前,泰然金融還在為赴美上市鋪路。

11月3日深夜11點,潘某某投案的消息被杭州市公安局高新區(濱江)分局在其官方微博通報。

13名公司高管被刑事拘留

通報稱,浙江小泰科技有限公司(下設「泰然金融」平台)涉嫌非法吸收公眾存款案被立案偵查。包括實控人潘某某在內的13名公司高管及財務人員被刑事拘留,27個銀行帳戶被凍結,被扣押的車輛為2架。警方已調取公司後台數據及公司帳冊等。

泰然金融平台出事前,一直在籌劃赴美上市。據新浪財經消息,去年11月,泰然金融就向美國證券交易所遞交招股書謀求上市,擬籌集最多2,000萬美元,但沒有成功。

在直接上市屢屢碰壁的情況下,今年6月,泰然金融收購虧損嚴重、市值2,000萬美元的納斯達克上市公司「愛新鮮」,希望以借殼上市。愛新鮮是一家在美國東北部發展的華人雜貨連鎖超市。

10月15日,泰然金融官方微信公眾號還發佈公告稱回覆納斯達克問詢。誰料僅僅半個月之後,泰然金融就被立案調查。

泰然金融平台於2014年9月上線營運,截至2019年11月1日,累計交易額達539.8億元人民幣。◇

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