荷銀被調查 涉洗錢和資助恐怖主義

周四（9月26日）外媒披露，荷蘭檢察部門正在調查荷蘭銀行（ABNNA）涉嫌洗錢的行為，懷疑該銀行多年來對「可疑的交易」都沒有報告或進行調查。荷蘭銀行是該國最大的銀行之一，26日早上該銀行股票在阿姆斯特丹早盤交易中下跌了近10%。

檢察部門說，長期以來，荷蘭銀行對一些可疑交易沒有及時匯報，或者根本就沒有匯報。而且該銀行沒有對客戶資料進行應有的調查，也沒有及時切斷與可疑客戶的聯繫。

去年，荷蘭許多大型金融機構被調查並被指控協助洗錢，荷蘭ING銀行因涉嫌洗錢活動被處以9億美元的罰款。荷蘭檢察方說，不可能真正估計出洗錢的金額，但應該有「數億歐元」被非法轉移。ING也承認了金融違規行為。

調查人員估計，2004～2014年期間，荷蘭每年洗錢約130億歐元（合142億美元），約佔GDP的2%。荷蘭銀行表示，在ING被罰款後的幾個月內，它已增加了近2億歐元的費用，並增加了一千多名專門的工作人員，以加強反洗錢業務。◇

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荷銀被調查涉洗錢和資助恐怖主義