天堂文件揭海外資產 美商務部長駁通俄指控

繼「巴拿馬文件」披露政府官員及富商的境外資產後，美國國際調查記者聯盟（ICIJ）5日又公佈一批「天堂文件」（Paradise Papers），美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）被指其投資標的與俄羅斯能源巨頭有合作關係。美國商務部回應，文件指涉的俄羅斯公司並非美國的制裁對象。

據ICIJ的合作媒體之一《紐約時報》表示，天堂文件顯示，本身就是億萬富豪的羅斯透過開曼群島的多家公司持有船務公司Navigator控股31%的股份，是Navigator的最大股東，而Navigator和俄羅斯能源巨頭西布爾（Sibur）有金額龐大的合作關係。

此外，俄羅斯總統普京的女婿沙馬洛夫（Kirill Shamalov）以及普京的商業夥伴季姆琴科（Gennady Timchenko）則是西布爾的大股東。

針對上述消息，美國商務部發言人回應：「部長羅斯並未涉及Navigator和西布爾生意往來的決策。西布爾是公開上市公司，當時和現在都非（美國）制裁對象。」

商務部補充：「部長羅斯從未和這篇報道提及的西布爾股東見過面，也是直到現在才知道它們的關係。」

「天堂文件」主要來自總部位於百慕大的境外法律事務所Appleby，該事務所專門協助企業、金融機構及個人在境外置產。「天堂文件」有1.4TB之多，包含約1,340萬份文件，其中680萬份屬於Appleby和專門服務企業的Estera。

這是近四年來第五起大規模財務文件外洩事件，資料量略少於去年、總計約2.6TB的「巴拿馬文件」。

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