在加拿大警方調查地下洗錢網絡中被涉及的卑詩省賭場River Rock,其業主已被挑選為安省賭場的營運商。安省反對黨正在呼籲政府暫停相關交易。

River Rock賭場的業主是Great Canadian Gaming Corp.(簡稱Great Canadian)。安省博彩公司(OLG)今年8月份選擇該公司與Brookfield Business Partners LP合作,營運安省大多倫多地區的Woodbine、Ajax Downs及Great Blue Heron等賭場。

安省保守黨10月30日發出公告,呼籲省長韋恩暫停與Great Canadian的賭場交易,等待警方在卑詩省針對洗錢的調查結果。

保守黨財政評論議員費德利(Vic Fedeli)說:「這項糟糕交易的頭上正烏雲密佈,政府內部文件已顯示,有組織犯罪可能通過卑詩賭場洗白了數以億計的現金。」

今年9月,媒體披露了卑詩省政府去年出錢做的一項調查,發現位於大溫哥華地區列治文(Richmond)的River Rock賭場曾接受過巨量現鈔。2015年7月,該賭場接受了大約1,350萬元的現金,都是20元的鈔票。該報告指:「執法情報機構已經表明,這些鈔票可能是直接的犯罪所得。」

該調查報告稱,他們的檢查團發現,2016年他們採訪的River Rock員工中,有80%的人對洗錢知識了解有限。賭場的員工已經養成接受大量現金交易的習慣。報告建議卑詩省博彩公司修改針對高風險賭博的政策。

報告內容被媒體曝光後,卑詩省政府檢察長艾比(David Eby)決定對此進行審查。

當地警方及皇家騎警對溫哥華地區的地下洗錢網絡調查取得進展,目前已對秦才軒(音譯,Caixuan Qin)、朱建軍(音譯,Jian Jun Zhu)及銀通國際投資公司(Silver International Investment)提出與洗錢相關的刑事起訴。

安省政府難堪

面對被利用做洗錢工具的嫌疑,Great Canadian上週發布聲明,強調「我們公司並未在任何司法管轄領域被調查。我們的員工遵守卑詩省博彩公司(BCLC)要求的所有程序」,並稱其公司早在2012年就在River Rock賭場發現了可疑行為,並幫助警方找到了相關疑犯。

據《多倫多星報》報道,面對反對黨要求暫停賭場交易,等待卑詩省調查結果的要求,安省省長韋恩的回應是:安省博彩公司有嚴格的反洗錢規定,但政府也在關注卑詩省的情況。

安省財長蘇善民(Charles Sousa)10月30日表示,作為廳長,他插手安省博彩公司的採購過程「完全不合適」;反對黨以兩三年前發生、現在被審查的事為由建議撤回相關的合約,理由不足。

10月31日,保守黨發出公告,質疑蘇善民自稱不插手的說法。公告稱,他們剛從安省誠信專員的紀錄中發現,自由黨內部的資深級人物被僱用來為賭業公司Great Canadian游說安省自由黨政府。

公告稱,在登記為Great Canadian作說客的名單上,有洛賓斯基(Bob Lopinski),他是2014年韋恩省長勝選團隊的主管之一,被《多倫多星報》稱為前自由黨省長麥堅迪勝選的「建築師」,他註冊游說的部門包括省長辦公室、財廳、經濟發展、就業及基礎設施聽。該公司的另一名說客杜文(Philip Dewan),是麥堅迪當反對黨領袖時的職員主管,他在麥堅迪及韋恩獲選省長的競選中都扮演了主要角色,他註冊游說的部門和洛賓斯基一樣。

省保守黨領袖彭建邦(Patrick Brown)認為,自由黨的內部人士在政府選擇賭場營運商時起了作用。他說,在卑詩省調查洗錢網絡的時候,安省省民難以明白,「為甚麼要挑選這家公司來營運多倫多的賭場?」