幾天前披露的加拿大卑詩省賭場可能被中國賭客利用來洗錢的事件,已經引起加拿大聯邦反洗錢機構關注。

2016年7月,一份政府出錢做的調查發現,位於大溫哥華地區列治文(Richmond)的River Rock賭場,曾接受過巨量現鈔,但調查報告被上屆省政府擱置。該報告幾天前被媒體曝光後,卑詩省新政府檢察長艾比(David Eby)決定對此做審查。

據CBC報道,加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)稱,他們之前不知道這件事。他們現在已在審查這份報告,以確定需要採取甚麼行動。

按規定,加拿大所有賭場都需要向加拿大金融交易和報告分析中心報告可疑的現金交易,包括大量的現金交易。該中心監測潛在的洗錢違規行為,違規者的最高罰款可高達200萬元,或被處以最多5年的監禁。

更令人憂心的是,該報告稱,他們的檢查團發現,儘管已經有多年的擔心,但2016年他們採訪過的River Rock員工中,有80%的人對洗錢知識了解有限。

現金疊起高達20層樓

這份由會計師事務所MNP做的調查報告發現,2015年7月,River Rock 賭場接受了大約1,350萬元的現金,都是20元的鈔票。把這些鈔票疊起來的話,有20層樓那麼高,遠高於這賭場的12層高大樓。

MNP的報告稱:「執法情報機構已經表明,這些鈔票可能是直接的犯罪所得。」

檢察長艾比說,這報告「使我相信,我們省在打擊賭場洗錢方面可以做得更多」。

不過,上屆卑詩省自由黨政府卻把這份報告放一邊去了。據CBC報道,卑詩省的賭場並非第一次引起聯邦反洗錢機構的注意。去年,FINTRAC向卑詩省博彩公司(BCLC)發出了一封用詞嚴厲的信(也是現在才被公諸於眾),指River Rock賭場職員的反洗錢培訓不足,不但80%的員工對洗錢的認識有限,大多數人不知道在賭場如何發現可疑交易。

MNP的報告發現,River Rock賭場不收集高風險、高額現金賭客的資金來源信息。而且,賭場的員工已經養成了接受大量現金交易的習慣。報告建議,卑詩省博彩公司應修改針對高風險賭博的政策。

多數現金來自華人賭客

按MNP的報告,使用現金的,大部份是來自中國或最近從中國移民來的華人賭客。他們屬於賭場的貴賓(VIP),可以一次用50萬元的小面額鈔票買籌碼。即使沒有資金來源證明,賭場職員也接受這些現金。原因是這些VIP賭客來自中國,或者是新移民,很難判斷他們的錢是否合法。

另外,考慮到River Rock的現金流入量大,賭場沒有足夠人手跟從反洗錢程序及調查風險。不過,該報告稱,他們沒有在文件或材料上發現卑詩省博彩公司或River Rock賭場在風險控制中有違規行為。

MNP的報告顯示,賭客在使用「地下銀行」渠道傳送資金,以避開中國大陸已經收緊的資金流出控制。對調查人員的採訪證實,「這些VIP確實是富裕的非加拿大居民,或者是在溫哥華和中國都有利益關係的商人,他們來溫哥華賭博。」

報告指出:「可能使用地下銀行運作,使用大量來源不明的現金,已經變得越來越普遍。對於這些不一定能從中國匯錢來加拿大的VIP賭客來說,已經被接受為一種便利手段。」

不過,從監管賭場的機構內部向Postmedia透露的消息看,政府已經在應對這些問題,也在與警方合作,尋找可疑的高風險賭客及給VIP賭客供應現金的疑犯。

不過,艾伯塔大學賭博研究所的賭博研究專家史密斯(Gary Smith)對政府應對這類問題不樂觀。因為 「這些加拿大的政府,他們是監管者,他們決定賭博的行規,但他們也是賭博的主要受益者」。「所以,你基本上是被要求自己規範自己。而且你知道,錢通常會勝過其它考慮。」