華人賭客大量現金下注 加國賭場疑涉洗錢

幾天前披露的加拿大卑詩省賭場可能被中國賭客利用來洗錢的事件，已經引起加拿大聯邦反洗錢機構關注。

2016年7月，一份政府出錢做的調查發現，位於大溫哥華地區列治文（Richmond）的River Rock賭場，曾接受過巨量現鈔，但調查報告被上屆省政府擱置。該報告幾天前被媒體曝光後，卑詩省新政府檢察長艾比（David Eby）決定對此做審查。

據CBC報道，加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC）稱，他們之前不知道這件事。他們現在已在審查這份報告，以確定需要採取甚麼行動。

按規定，加拿大所有賭場都需要向加拿大金融交易和報告分析中心報告可疑的現金交易，包括大量的現金交易。該中心監測潛在的洗錢違規行為，違規者的最高罰款可高達200萬元，或被處以最多5年的監禁。

更令人憂心的是，該報告稱，他們的檢查團發現，儘管已經有多年的擔心，但2016年他們採訪過的River Rock員工中，有80%的人對洗錢知識了解有限。

現金疊起高達20層樓

這份由會計師事務所MNP做的調查報告發現，2015年7月，River Rock 賭場接受了大約1,350萬元的現金，都是20元的鈔票。把這些鈔票疊起來的話，有20層樓那麼高，遠高於這賭場的12層高大樓。

MNP的報告稱：「執法情報機構已經表明，這些鈔票可能是直接的犯罪所得。」

檢察長艾比說，這報告「使我相信，我們省在打擊賭場洗錢方面可以做得更多」。

不過，上屆卑詩省自由黨政府卻把這份報告放一邊去了。據CBC報道，卑詩省的賭場並非第一次引起聯邦反洗錢機構的注意。去年，FINTRAC向卑詩省博彩公司（BCLC）發出了一封用詞嚴厲的信（也是現在才被公諸於眾），指River Rock賭場職員的反洗錢培訓不足，不但80%的員工對洗錢的認識有限，大多數人不知道在賭場如何發現可疑交易。

MNP的報告發現，River Rock賭場不收集高風險、高額現金賭客的資金來源信息。而且，賭場的員工已經養成了接受大量現金交易的習慣。報告建議，卑詩省博彩公司應修改針對高風險賭博的政策。