海關2022年7月破獲一宗走私案，跟進調查後，發現其中一名被捕男子銀行戶口頻繁處理可疑交易，涉款約740萬元。海關於今日拘捕一名35歲涉案男子，今次是海關首次以洗黑錢罪拘捕涉嫌參與走私瀕危物種的人士。

海關財富調查科主任潘業勤今日交代案情時指，海關在2022年7月於香港南面水域偵破一宗懷疑利用貨船走私貨物的案件，在涉事的貨船上檢獲到一批走私貨物，當中包括一批價值高達八十萬港元、屬於瀕危物種受管制的珊瑚。

在被捕人保釋候查期間，海關財富調查科發現，其中一名被捕男子的兩個個人銀行戶口中，在過去兩年半間處理了大量頻繁的可疑交易，出現典型洗黑錢的特徵，包括極大額的現金存取，潘業勤說：「被捕人的戶口裏面有超過140萬的現金存入和超過100萬的現金提取，這些這麼大額和頻繁的現金存取往往都是不法份子洗黑錢的常見手法 」。

潘業勤續說，被捕人戶口牽涉超過700個交易對手，包括個人帳戶和公司帳戶，總共交易額數超過6,700宗，而且資金「快入快出」，即被捕人在短時間內將大部份的資金轉移到第三方的帳戶，例如被捕人一個帳戶在一天內，先後收取到數筆合共達20萬港元的款項，並在即日將這些款項轉到第三方帳戶。加上被捕人報稱無業，過去數年稅務紀錄顯示其收入少於1萬元，財務背景不相稱，難以解釋大額資金進出。

海關在今天（11日）展開拘捕行動，以「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）罪名拘捕該名年約35歲的本地男子，並檢獲手提電話、銀行卡和一些銀行文件等。潘業勤指，被捕人現時正接受保釋候查，不排除會有更多人被捕 。@

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