香港海關本月採取代號「截擊者」的執法行動,成功偵破一宗懷疑清洗黑錢案件,涉案金額約1.7億元,五名男子被捕。這是海關首次偵破跨境車司機協助進行洗黑錢活動的案件。

今年五月,海關人員鎖定一個懷疑清洗黑錢集團並展開財富調查。經過多月深入調查,海關於8月19日至23日出動超過40名人員,突擊搜查三個位於新界的住宅單位及一間位於觀塘的持牌找換店,並以涉嫌串謀「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱洗黑錢)罪名及違反《實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例》罪名拘捕五名懷疑涉案男子,年齡介乎40至43歲,包括三名跨境車司機及兩名找換店負責人。

海關初步調查顯示,涉案的三名跨境車司機涉嫌串謀他人處理合共約1.7億元懷疑犯罪得益,包括約2,000萬元現金,由海關人員截查其中兩名跨境車司機駕駛的跨境車輛時檢獲,當中一名司機同時涉嫌於作出申報時提供虛假資料。另外,案中部分款項則懷疑是透過涉案的兩名找換店負責人處理。

海關人員截查其中兩名跨境車司機駕駛的跨境車輛時檢獲的共約2,000萬元現金。(政府新聞處)
海關人員截查其中兩名跨境車司機駕駛的跨境車輛時檢獲的共約2,000萬元現金。(政府新聞處)

此外,海關於涉案住宅單位和找換店檢走多部手提電話和超過30萬元現金,並已凍結其中兩名跨境車司機名下合共約58萬元的資產。

案件仍在調查中,各被捕人士現正保釋候查,不排除有更多人被捕。同時,海關提醒市民,處理來歷不明款項,無論有否涉及金錢報酬,均有機會觸犯洗黑錢罪。

根據《有組織及嚴重罪行條例》,任何人士如知道或有合理理由相信任何財產,不論全部或部分、直接或間接,代表任何人從可公訴罪行的得益,而仍然處理該財產,即屬犯罪。一經定罪,最高可被判罰款500萬元及監禁14年,而相關犯罪得益亦可被沒收。根據《實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例》,任何人就大量(即總值高於12萬港元)現金類物品作出申報,而該申報載有任何在要項上屬虛假的資料,即屬犯罪,一經定罪,最高可被判罰款50萬元及監禁兩年。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182,或透過舉報罪案專用電郵帳戶(crimereport@customs.gov.hk)舉報懷疑參與洗黑錢的活動。@

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