香港海關今日(15日)公佈,7月8日代號「破幣」的執法行動,成功瓦解一涉嫌洗黑錢集團,拘捕4名涉案男子,年齡介乎24至33歲,涉案金額高達12億元。有組織罪案調查科高級督察胡偉軍表示,今次是海關首次偵破懷疑洗黑錢集團利用虛擬貨幣洗黑錢的案件。

海關在今年年初收到可疑交易報告及貿易文件,深入調查後鎖定3間報稱從事運輸、紅酒貿易及健康食品貿易的公司,其中兩間公司在公司註冊處登記的地址是虛假的。

在本月8日,海關突擊搜查5個住所,包括4個住宅單位,及一個位於旺角的公司地址,並以涉嫌「洗黑錢」拘捕4名男子。所有被捕人士正保釋等候進一步調查,海關凍結他們合共2,000萬元存款。

海關相信其中一名33歲男子是集團的骨幹成員,他在去年初招攬其他3名被捕人士,以每月1至2萬元作為報酬,利誘他們開設涉案的3間公司,並指派他們在一個本地虛擬貨幣交易平台和多間本地銀行開設帳戶。

這3間涉事公司,海關指實際上是無業務的「空殼」公司,於2020年成立,至今無報關文件,但銀行戶口卻有大量可疑的巨額交易,總交易額高達12億港元,包括8.8億港元虛擬貨幣及3.5億港元現金。據悉,涉案的虛擬貨幣屬「泰達幣」。

海關懷疑有關款項或為犯罪得益,不法份子企圖利用三家公司的虛擬貨幣戶口逃避執法人員的監管,用迂迴的手法兌換成法定貨幣流入正常的經濟體。海關表示會繼續調查被捕人士背景,不排除會有更多人被捕。@

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