海關首偵破跨境車司機協助清洗黑錢案 涉約1.7億元 香港海關本月採取代號「截擊者」的執法行動，成功偵破一宗懷疑清洗黑錢案件，涉案金額約1.7億元，五名男子被捕。這是海關首次偵破跨境車... 洗黑錢 海關 香港海關 截擊者 跨境車司機 2021-08-25 04:37PM
警破網上情緣及洗黑錢案 29人涉及2,700萬港元 警方財富情報及調查科今（28日）公佈，於本月26日至27日展開代號「朝暉」的執法行動，拘捕至少29人，年齡為29至51歲，他們涉嫌... 洗黑錢 外傭 網上情緣 2021-07-28 11:15PM
女警洗黑錢涉款逾53萬 今認罪 須即時還押 警方於上年12月拘捕一名駐守東區警署的女警，毒品調查科財富調查組人員發現，該名女警的戶口有不尋常的大額金錢活動。她被指涉嫌在前年1... 洗黑錢 女警 觀塘裁判法院 區嘉曼 2021-07-28 12:39PM
海關首破疑用虛擬貨幣洗錢案 涉案金額達12億港元 香港海關今日（15日）公佈，7月8日代號「破幣」的執法行動，成功瓦解一涉嫌洗黑錢集團，拘捕4名涉案男子，年齡介乎24至33歲，涉案... 洗黑錢 海關 虛擬貨幣 泰達幣 破幣 2021-07-15 02:29PM
許智峯：滙豐凍結戶口逾半年已違規 如侵吞私人資產促交代 目前流亡海外的前香港立法會議員許智峯，今日（29日）發佈聲明指，滙豐銀行已將他及家人的戶口凍結超過半年，有違相關法律規定。他形容滙... 滙豐 洗黑錢 眾籌 許智峯 國安法 國安處 凍結戶口 2021-06-29 06:14PM
何志平貪污罪成未按守則通報 被醫委會裁定專業失德除牌12個月 前民政事務局局長、眼科醫生何志平早前在美國被裁定貪污及洗黑錢罪成，被判監3年及罰款40萬美元。醫委會今（11日）舉行紀律聆訊，指控... 洗黑錢 醫委會 貪污 何志平 除牌 專業失德 2021-05-11 09:25PM
傑斯被加控串謀煽動罪及5項洗黑錢罪 女助手亦涉兩項洗黑錢罪 原名尹耀昇的D100網台主持「傑斯」，曾發起「千個爸媽台灣助學」援助在台港青計劃，早前被控4項「作出具煽動意圖作為罪」。案件今日（... 洗黑錢 傑斯 尹耀昇 串謀作具有煽動意圖行為罪 作出具煽動意圖作為罪 2021-05-10 07:25PM
匯豐投資大灣區 香港總部裁員工作轉交廣東 香港匯豐剛剛在上月宣佈成立粵港澳大灣區業務部，周一（3月22日）突然宣佈裁員，對負責把關的「合規部」員工影響最大。其中專責反洗黑錢... 經濟 深圳 裁員 香港 滙豐 洗黑錢 林鄭 大灣區 2021-03-23 02:29AM
港七名銀行職員被捕 涉洗黑錢63億 香港警方偵破近年最大宗跨國洗黑錢案，涉款63億元，並以涉嫌串謀洗黑錢拘捕7名現職或曾任本地銀行職員。@ 香港 洗黑錢 拘捕 警方 銀行職員 跨國 2021-01-23
