德意志銀行傳離職潮 包括50名董事級員工 外媒報道，德意志銀行傳出離職潮，自5月起，德意志銀行在香港和新加坡辦公室大約有50名交易員離職，包括董事級員工。《彭博》引述知情人... 洗黑錢 德意志銀行 海航集團 離職潮 2018-12-20
港府前高官 何志平「幕後金主」被拘 因行賄非洲政要在美國被捕的香港前高官何志平，第三度申請保釋一案，將於美東時間周三（5月2日）在紐約南區聯邦法院開庭審理。開審前控方... 江澤民 上海幫 大老虎 洗黑錢 吳立勝 何志平 葉簡明 中國華信能源 申請保釋 中美聯手打貪 違反《海外反腐敗法》 克林頓政治獻金 2018-05-02
何志平保釋申請再被拒 暫定11月初開審 香港前民政事務局局長何志平因涉嫌代表中資能源公司賄賂非洲多國政府要員及跨國洗黑錢，去年11月在美國紐約被捕。何志平於美國時間5日（... 洗黑錢 行賄 何志平 中國能源基金會 2018-02-07
何志平被捕 前香港民政事務局局長、全國政協委員何志平被指涉及跨國行賄及洗黑錢案，上周末在紐約被捕，星期一在美國法院提堂後還柙候審。若裁定罪成，... 中資 洗黑錢 何志平 跨國行賄 香港中華能源基金會 2017-11-22
「上海仔」郭永鴻 涉洗黑錢逾億被捕 警方昨日在淺水灣道一單位拘捕一名59歲姓郭男子，涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢），消息指被捕男... 特首選舉 郭永鴻 洗黑錢 2017-11-02
銀行需防比特幣洗黑錢 中共監管當局全面封殺ICO（首次代幣發行）。中國9月30日起全面停止交易比特幣（Bitcoin），市場憂慮嚴打風波及香港。金管局總... 陳德霖 洗黑錢 比特幣 ICO 首次代幣發行 2017-09-19
【談股論金】誰給中國洗黑錢 洗黑錢為全球罪惡之首，它不單提供恐怖份子資本，還助長貪污以殘害國家根本。千里之堤，潰於蟻穴，如不杜絕黑錢活動，世界將永無寧日。中... 走資 洗黑錢 一帶一路 談股論金 財子 中國外匯儲備 協盛協豐 2017-05-29
疑捲入一馬 洗黑錢醜聞 里安納度願協助調查 荷李活影星里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）創辦的環保基金捲入馬來西亞「一馬發展公司」（簡稱1MDB）洗黑錢醜... 洗黑錢 里安納度 一馬 2016-10-20
英美德對多家中資海外分行進行檢查 中資海外分行以打法律擦邊球著名，涉嫌洗錢的案例多有報道。最近，部份西方國家加強了對中資海外分行的檢查力度。財新網4月5日報道，近期... 洗黑錢 中資銀行 反洗錢 2016-04-06 01:48PM
