澳門自由行重開 市面冷清 賭業難捱 由9月23日開始，中國大陸民眾可以自由行前往澳門，但是市面上仍然較往年冷清。中秋與「十一」假期，澳門賭場酒店的價格較往年低五成，賭... 洗黑錢 澳門經濟 博彩業 澳門賭場 澳門自由行 2020-09-29
大陸黑錢被卡 澳門經濟趨崩潰 澳門經濟的兩大主要來源：觀光和博彩業，在疫情和中共打擊資金外流的情況下，雖然8月份關閉的澳門「自由行」逐步恢復，但對於當地兩項主要... 洗黑錢 澳門經濟 博彩業 打擊資金外流 澳門自由行 2020-09-29
美FinCEN 密件： 香港滙豐容許龐氏騙局轉移數千萬美元 美國當地時間9月20日，美國數字媒體BuzzFeed News發表《FinCEN 檔案》調查報告，披露香港滙豐（HSBC's Ho... 徐明 龐氏騙局 匯豐 匯控 洗錢 洗黑錢 HSBC FinCEN 洩密文件 萬通奇蹟 2020-09-22 11:26AM
港警逕查操控壹傳媒股價案 外界疑凌駕證監會含政治動機 香港警方早前以涉嫌觸犯「港版國安法」拘捕壹傳媒創辦人黎智英後，壹傳媒股價3日內一度急升逾20倍，創上市20年來單日最大升幅。事隔1... 黎智英 洗黑錢 證監會 壹傳媒 國安法 串謀詐騙 港版國安法 操控股價 毒品調查 2020-09-11 05:10PM
疑操控壹傳媒股價15人被捕 警方昨日公佈拘捕了15人，指他們涉嫌操縱壹傳媒股價，利用社交媒體營造交投熾熱的假相，在3天內買賣了逾1.3萬次壹傳媒的股份，賺取逾... 洗黑錢 證監會 股價 壹傳媒 毒品調查科 串謀詐騙 任健峰 譚紹興 2020-09-11
港警拘十五人涉詐騙操控壹傳媒 壹傳媒股價震盪高位累挫近九成 壹傳媒早前股價出現大幅波動。有消息稱，警方拘捕逾10多人，涉嫌操控壹傳媒（00282）股價，進行串謀詐騙及洗黑錢。被捕者中有人疑從... 詐騙 期貨 證券 毒品 洗黑錢 壹傳媒 國安法 黎智英 股價操控 股價震盪 2020-09-10 04:23PM
中國藥企高管走私毒品在美被捕 當庭認罪 一名在中國化工醫藥公司任高管的中國人因涉嫌走私500公斤芬太尼類毒品到美國，2019年5月在洛杉磯國際機場入境美國時被捕。他被控「... 美國 走私 毒品 高管 洗黑錢 認罪 芬太尼 走私毒品 認罪協議 中國藥企 2020-08-25
印度突擊搜查多間中資公司 涉用空殼公司建逾40銀行賬戶洗黑錢 自中印邊境衝突、印度禁止TikTok等大陸研發App後，中國與印度關係持續緊張。印度稅務當局以調查洗黑錢為由，突擊搜查幾間中資公司... 印度 洗黑錢 空殼公司 TikTok 中資公司 世界公司 2020-08-12
李宇軒和李宗澤涉「我要攬炒」被捕 攬炒團隊：亂拉義士我們會加強反擊 昨日（8月10日）早上，警方以涉嫌違反「國安法」的罪名拘捕了黎智英等7人。下午4時許，警方再以涉嫌違反「國安法」拘捕「香港故事」成... 黎智英 洗黑錢 國安法 中英聯合聲明 李宇軒 攬炒團隊 香港故事 香港人權法案 李宗澤 2020-08-11 07:26PM
