美國加州華裔被控為販毒團夥洗錢數千萬

美國俄亥俄州南區聯邦檢察官辦公室於1月9日宣布，一名中國洗錢網絡的關鍵成員被起訴，涉嫌清洗數千萬美元的毒品犯罪所得。

現年41歲、居住於加州的林岩（Lin Yan，音譯）1月8日在辛辛那提出庭，面臨共謀洗錢及隱瞞洗錢行為等指控。他於2025年11月被起訴，若罪名成立，林岩最高可被判處20年有期徒刑。

根據控方提交的法院文件，林岩是擁有美國籍的中國公民，涉嫌於2022年3月至2024年10月期間，為墨西哥的販毒組織工作，其中包括臭名昭著的錫那羅亞販毒團夥（Sinaloa cartel）。他被控將販毒組織在美國多座城市（包括Tulsa、辛辛那提、亞特蘭大及費城）販售毒品（包括芬太尼、可卡因與冰毒）的數千萬美元毒資所得，通過洗錢轉回墨西哥。

控方表示，林岩與其同夥（其中部份位於中國）將毒品銷售所得的大量現金交由同夥購買手機、平板電腦與筆記型電腦等電子產品，隨後將這些貨物運往中國、香港等地的同夥手中；在確認收到大筆現金後，位於墨西哥的毒販便會在當地以披索或美元形式收款（扣除佣金）。

該案的羈押動議指出，林岩是墨西哥販毒團夥的核心洗錢掮客。其中一份洗錢合約帳冊顯示，僅在2024年，林岩就在全美各地交付了約2,740萬美元的現金。控方指控，他從這些交易中賺取了超過100萬美元的佣金。

在俄亥俄州南區，林岩安排了四十多次提款，總額約380萬美元。在2024年9月，林岩被要求在洛杉磯協調收取27萬美元的毒資。

法院文件顯示，在為墨西哥販毒集團工作的兩年多時間內，林岩頻繁往返於墨西哥、亞洲、歐洲與南美洲之間。「換言之，林岩擁有可觀的財務資源與豐富的經驗來規避美國執法機構。」

林岩還被控使用多個電話號碼來執行其計劃，並以不同女性暱稱與同夥聯繫。

截稿前，林岩的律師未回應媒體的置評請求。

根據法院文件，林岩於2022年3月得知自己因洗錢案正遭到加州南區聯邦調查後，從南加州逃往墨西哥。直到2024年10月14日，林在從墨西哥前往多米尼加共和國途中，被相關國家的執法機構強制驅離，並被送回邁阿密。

抵達爾富爾羅里達州後，林岩因加州南區聯邦法院對其提起的共謀洗錢罪指控而被逮捕。林岩對指控認罪，並於2025年7月9日被判處18個月監禁，此後一直被羈押。

俄亥俄州南區聯邦檢察官傑拉斯二世（Dominick S. Gerace II）在聲明中表示：「沒有洗錢者，販毒集團就只能握有無法使用的髒錢。」

他說：「這些牟利者協助致命毒品流入我們的社區，將被追究責任，視同親自販運毒品。」#

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