台北地方法院裁定台灣民眾黨主席柯文哲在其擔任台北市長期間的「京華城案」中涉嫌違法與貪污，引發社會對加密貨幣涉及非法洗錢的風險高度關注。該事件同時揭露貪腐官員或不法份子透過加密貨幣隱匿資金和進行洗錢的潛在威脅。
（報道本於目前偵辦進度與披露資訊，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪）
加密貨幣洗錢疑雲
柯文哲目前已遭羈押禁見逾2周。近日台灣媒體報道，台灣檢調部門查出威京集團主席沈慶京涉嫌透過澳門賭場利用虛擬貨幣洗錢，將鉅款轉回台灣，並懷疑部份資金可能流入柯文哲等人的冷錢包，這種「離線錢包」能將加密貨幣和NFT等資產儲存在USB或卡片等實體裝置中。
該報道引述一名資深刑警表示，賭場洗錢的手法通常涉及假輸贏和做假賬，實際上在賭場可能並未輸掉1億元，但賬面上會顯示這個數字。並指，2016年沈慶京被爆出積欠香港銳亮公司60億元，而其背後的債主正是綽號洗米華的澳門賭場大亨、太陽城集團主席周焯華，2023年1月洗米華被控289項罪名，其中一條即為「清洗黑錢」罪。
1987年，台灣知名節目《八千里路雲和月》成為兩岸經濟、文化交流的先驅，而背後的贊助商正是沈慶京。這個節目不僅開啟台灣人對大陸的認識，也為沈慶京與中共官員建立了深厚關係。
2019年，時任台北市長柯文哲重申「兩岸一家親」和「五個互相」後，中共國台辦發言人安峰山對此表示讚賞。然而在香港反送中運動期間，柯文哲曾表示：「香港人被台灣人污染了」，而每當面對反送中議題時，柯始終未正面回應或支持香港。
2024年8月29日，遭羈押前的柯文哲在記者會上承認：「我不否認認識沈慶京，對我來說他只是個市民」。雖然交友自由，但當賭場財團、市長及中共的陰影糾纏不清時，與加密貨幣的資金流向或許得等到台灣檢警破案的那一天才能真相大白。
大陸加密貨幣現況
陸媒報道，儘管中共對比特幣和加密貨幣的市場活動控制嚴格，但在經濟放緩的情況下，投資者尋找低迷股票替代品，在中共加密貨幣禁令下，2024年第二季，大陸加密貨幣場外交易（OTC）量較2021年同期成長超過200%，達到237億美元。
《華爾街日報》曾報道，大陸投資者常在包括小吃攤、咖啡廳和自助洗衣店等公共區域碰面，透過各種線下交易的方式，如交換錢包地址、安排銀行轉賬或使用現金支付加密貨幣，試圖規避監管。
中國甘肅省法院近日對10名參與USDT穩定幣洗錢計劃的成員判處有期徒刑，並追繳非法所得16.8萬美元（約120萬元人民幣）。其通過場外交易將非法加密貨幣轉換成法定貨幣，總計洗錢金額超過83.4萬美元（約590萬元人民幣）。
由於加密貨幣的點對點交易方式及匿名性和冷錢包技術，利用離線儲存地址和私鑰將資金轉移到國外，更是成為中共貪官和不法份子的資金移轉與外流新手法。
過去，台灣立委吳秉叡曾批評加密貨幣是中共推動去美元中心化的棋局，並成為貪官洗錢工具。中共每次承認加密貨幣合法，市場大漲，隨後因資金外流過多，2021年中共推出禁令，導致暴跌。
9月20日，陸媒指出，中共宣布推動國家區塊鏈樞紐建設，專家認為這可能是重啟加密貨幣的訊號。據報道，隨著香港比特幣ETF普及，中共或看到重新參與加密幣市場的機會，這些ETF的成功或可展示受監管和合規加密貨幣投資的潛力，並解決中共對金融穩定和非法活動的顧慮。
加密貨幣的雙面刃
根據香港最新數據，目前僅有OSL和HashKey兩間平台獲得牌照，證監會同時提醒，申請中的平台在並未獲證監會發牌或規管，且未必遵守證監會的要求，這些平台不一定獲發牌，在平台上買賣存在風險。
2023年爆發的JPEX事件，被香港媒體稱為「史上最大金融詐騙案」，該平台利用知名網紅與藝人吸引投資者，初期提供高額回報以取得信任，隨後營運者利用加密貨幣進行資金洗錢，將非法所得轉移至多個錢包，並通過複雜交易和混合技術掩蓋資金流向。
在數碼貨幣世界中，比特幣和以太幣等加密貨幣因其匿名性和去中心化特性，成為洗錢和資金隱匿的工具。
區塊鏈分析公司Chainalysis在其年度加密貨幣犯罪趨勢報告中估計，2023年非法加密貨幣地址收到的加密貨幣價值超過240億美元，相關交易量佔所有加密貨幣交易量的0.34%，其中洗錢和詐騙案件佔大部份。
加密貨幣因其便捷性和波動性吸引眾多投資者，跨國交易的易用性促使市場投機增加。然而，市場高波動性也帶來風險，投資者需保持警惕。
儘管科技進步推動加密貨幣的發展，但在能源短缺等危機情況下，數碼貨幣的存取可能受限，例如日本大地震期間，電子錢包和ATM無法使用，凸顯現金在危機中的可靠性。我們或許應重新評估現金在未來金融體系中的重要性，特別是在面對不確定性時，現金可能是更安全的選擇。◇
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