前紐約山東同鄉會會長安全忠及其女兒安光陽因涉嫌參與中共的「獵狐行動」,現已認罪。安全忠承認非法充當中共代理人,安光陽認罪參與簽證欺詐。此外,還有5名涉案的中國被告在逃。

2022年10月,安氏父女被捕後,紐約東區聯邦大陪審團指控他們與5名中共官員合作,試圖強迫一位美國居民(化名JD)返回中國。他們也被控參與一宗洗錢案,旨在推進一項銀行詐騙計劃。

經過超過1年的調查,政府於2024年1月16日的狀態會議上宣布調查即將結束。隨後,法官建議將審判日期定於7月8日。但在雙方進行了密集的談判後,安氏父女於5月28日在紐約東區聯邦法官松本(Kiyo A. Matsumoto)面前各自承認一項罪名。原定於7月8日的審判因此被取消,法官計劃於2025年1月14日對兩人進行判決。

2002年,JD因涉嫌挪用中國國企資金被中共政府列為逃犯,居住在美國。2014年,中共啟動「獵狐行動」,旨在遣返海外逃犯,JD成為重點追捕對象。

起訴書指出,中共在美國領土上執行「獵狐行動」時,並未獲得美國政府的許可或協調。這些法外遣返行動隊透過恐嚇甚至勒索等手段,強迫目標人員返回中國。

安全忠和女兒安光陽是山東省紀委在中美兩國針對JD進行「自首勸導」的關鍵人物。安全忠持有美國綠卡,曾任法拉盛山東同鄉會會長。他在中國投資生意,在紐約法拉盛擁有一家酒店「安僑酒店」,在艾姆赫斯特也有一個豪華康鬥公寓。2017年和2018年,他們嘗試接觸JD的家人,包括前往JD兒子在長島的家。

2021年和2022年,安全忠多次與JD的兒子會面,重申「回國不關押」的承諾,並安排與中共官員通話,討論罰款支付方案。他還提供了加拿大另一名受害者的聯繫方式,暗示JD的案件可能有類似的處理方式。

簽證欺詐及銀行欺詐

起訴書還指控安氏與其他人合謀洗錢。指控稱,自2016年起,安⽒通過電匯將數百萬美元從中國轉移到美國,規避中國每人每年5萬美元的資本外流限制。他們用欺詐手段規避美國銀行的反洗錢監管,以持續使用美國的銀行賬戶。

例如,他們通過第三方將少於5萬美元的款項從中國轉到美國個人或機構。這些錢後來進了跟安⽒和家人有關的個人賬戶中。他們在「匯款人至受益人資訊」(OBI)中對銀行說謊,因為美國銀行會定期檢查轉賬訊息防止非法交易。共謀者還進行了所謂的「分層交易」,涉及他們個人和公司的賬戶。當美國銀行詢問交易目的時,他們騙銀行,讓銀行面臨法律責任風險。

2024年5月7日,法官駁回了被告撤銷銀行欺詐指控的動議,但批准了被告要求分割第八項指控(另案起訴)的動議。在5月28日認罪當日,被告要求撤銷替代起訴書中有關「銀行欺詐」和「洗錢」罪狀的動議,由於沒有實際意義而被終止。◇

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