海關去年中偵破一宗海路販運毒品案件，跟進調查發現，一名被捕男子另涉嫌清洗逾1,600萬元懷疑犯罪得益，並於昨日以「洗黑錢」罪名將其拘捕。

海關指，去年8月偵破一宗涉及逾2億元的海路販運毒品案件，並拘捕上述懷疑涉案男子。經財富調查和資金流向分析後，海關發現他的個人銀行戶口於2022年2月至2023年6月期間，有大量懷疑涉及犯罪得益的可疑交易，涉款逾1,600萬元。

海關財富調查科調查主任蔣俊傑表示，被捕男子在於2022年2月至2023年6月期間，先後在多間本地銀行開設個人戶口，並與超過5,000名交易對手進行超過1萬1千次交易，有戶口曾在一日內進行超過187次交易。

他指，被捕人戶口的資金呈現「快進快出」的狀況，並長期保持低結餘，來歷不明的入賬金額大部份為1,000元以下，在累積到一定數額後，就會以較大金額轉到第三方個人戶口，相信是意圖規避銀行對大額交易的監管。

被捕人報稱貨車司機，名下沒有物業，海關認為其銀行戶口的大額交易與其個人財務狀况不相稱。海關昨日以涉嫌「洗黑錢」拘捕該名36歲男子，並搜查他位於柴灣的住所，及其名下兩間分別位於旺角和土瓜灣的公司。行動中，海關人員檢取了兩部手提電話和一批銀行帳戶文件。

被捕人獲准保釋候查。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。@

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