JPEX涉嫌詐騙遭到調查,有知情人士於LIHKG論壇上爆料指,經過對JPEX深度調查發現,JPEX的幕後老闆實際上是位於美國的「Zhongteng Accounting Co., LTD」,中文譯為鐘騰會計公司,這家公司的持牌人為鐘騰。

知情人士利用網路帳號Seb's發文指,這間鐘騰會計公司牌照涉及多個加密貨幣交易平台,中有部份是詐騙的,也有真實的,其中包括之前爆出詐騙的BitDogEx。

該文提到,BitDogEx是一間涉及假冒加密貨幣交易的詐騙公司。有投資者在該平台損失超過20萬美元。經過調查,發現「BitDogEx」跟許多交易所一樣都由同一間公司註冊,就是鐘騰會計,這間公司總部位於美國科羅拉多州。

知情人士說,鐘騰會計看起來是一間普通的會計公司,但實際上跟很多大一點的假冒交易所,有數不清的關係,甚至一些看起來正規的交易所,例如MEXC Global、HOTBIT等,也跟鐘騰會計有深度聯繫。

他說到,從這件事就可以看到,鐘騰會計是一家專門創建以及維護偽造交易所的公司,它的目的是以假亂真,用一些真的交易所去掩護他們發行的詐騙交易所。

此外,最近爆煲的交易所JPEX在美國公司其實有一個名字叫「JP-EX Crypto Asset Bank」,而鐘騰會計正就是這家公司的註冊代理人。意味著,JPEX的背後力量和BitDogEx相同。

該爆料指,查找2023年9月11日Jpex和Maxi的公告,MEXC Global在當日正式將JPEX的平台幣JPC上線到自已的平台,另外8月份HotBit亦同樣把自己上線JPC,巧合的是, MEXC Global、HotBit、BitDogEx和JPEX都是註冊於鐘騰會計公司,這樣就再度證明它們之間的深度聯繫。

知情人士還說,其實早在兩年前,已有人在外國網站公開過鐘騰會計的網絡關係圖。JPEX當然是其中一員,只不過當時沒有人相信。他們很明顯有部署的,這次JPEX也不是他們單一的詐騙公司,背後可能有一個組織勢力,希望國際刑警會調查,不要再有無辜的人受騙。@

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