因涉嫌大規模洗錢而被捕的華裔男子 Steven Xin 雖然意願拿出近400萬澳元的保釋金,但法庭仍拒絕了他的保釋申請。

今年2月,澳洲聯邦警察破獲了一個總部在悉尼的非法洗錢組織,該組織像地下銀行一樣運作,在世界各地設有分支機構,能夠為犯罪團夥或中國富人非法轉移資金。據稱,該犯罪組織的涉案金額達100億澳元,甚至計劃在悉尼第二機場附近開發一個新社區。警方一共逮捕9名疑犯,逾1.5億澳元的房產、現金和奢侈品被查封。

據《悉尼晨鋒報》報道,其中一名被捕者、44歲的 Steven Xin 是已經入獄的澳門太陽城集團創辦人周焯華(綽號「洗米華」「小賭王」)的商業合作夥伴。8月23日,身在銀水監獄(Silverwater)的 Steven Xin 通過影片連線在悉尼唐寧中央地方法庭(Downing Centre)申請保釋。

根據法庭文件, Steven Xin 涉嫌與他人串謀處理1.216億澳元,並計劃將其用作犯罪活動。其它被控罪名還有串謀隱瞞700萬澳元的犯罪所得來源,通過欺詐手段獲得不當金融利益等。警方還說他是洗錢組織的首腦。

檢察官Trish McDonald表示,被告提出的400萬澳元的保釋金,包括350萬澳元股權,乍一看可能「相當可觀」,但警方從被告銀行保險箱裏搜出的一隻手錶就至少價值200萬澳元,400萬看上去沒有足夠的威懾力來阻止被告逃離澳洲。

她還說,Steven Xin 在被拘留期間給馬來西亞打了1000次電話,通話紀錄顯示其可以接觸並調動海外資金,用來支付學費和7.5萬澳元房租的海外匯款證明了這一點。

她引述警方和內政部的紀錄說, Steven Xin 於2020年7月改名,他的中國護照名字與他的澳洲護照上的名字不同,他於2017年加入澳洲國籍,但目前不清楚他目前是否仍在使用中國公民的身份。

 Steven Xin 的辯護律師表示,根據中國的法律,當某人成為外國公民時,會自動失去中國公民身份。

但法官表示, Steven Xin 是否仍然是中國公民不是關鍵。 「風險在於他有一本中國護照,可能會設法利用其離開澳洲。」

 Steven Xin 的辯護律師說,被告拿著這些當局已經知道的身份文件是無法離開澳洲的,就算他有這些文件也會上交給當局。

辯方提出的保釋條件包括每日向警方報到、接受宵禁、只用一部手機、不用加密設備,以及近400萬澳元的保釋金,還有人會抵押房產來為他做擔保。 Steven Xin 本人的資產已經被凍結。

經過漫長的聽證後,地方法庭拒絕了保釋申請,原因是風險太高,而且被告面臨著非常嚴重的指控,可能會被長期監禁。

 Steven Xin 在地方法庭的保釋申請被拒後,預計將在新南威爾斯最高法庭提出保釋申請。此案下月會再次審理。#

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