6月11日，總部位於紐約的《華爾街日報》（Wall Street Journal）發文報道，北韓竊取了價值三十多億美元的加密貨幣，而這些貨幣為其核武器開發提供了大約50%的資金。
除了竊取大量的加密貨幣之外，這個流氓國家在俄羅斯和中共的縱容下，還盜取或贖回了高達數億美元的傳統貨幣。北韓的全球黑客大軍為這些盜竊行為大開方便之門，可以說北韓的對外造假行為早已臭名昭著，20世紀70年代的全民造假運動就令世人震驚。
值得關注的是，加密貨幣也為中共暗中推動的芬太尼（fentanyl）犯罪搖旗吶喊，提供幫助。
根據總部位於英國倫敦的區塊鏈合規分析公司Elliptic今年5月23日發布的一份報告，中國運送芬太尼和芬太尼前體的公司接受了數千萬美元的加密貨幣支付。根據該研究，Elliptic研究人員收到的報價中，有90%的公司接受加密貨幣作為付款方式。
為販運芬太尼提供便利是加密貨幣眾多犯罪中後果最嚴重的一種，芬太尼過量導致每年在美國超過7.1萬人的死亡。
「Elliptic的區塊鏈分析顯示，這些『中國芬太尼前體』公司使用的加密貨幣錢包已經收到了數千筆付款，總額剛剛超過2,700萬美元，而且交易數量同比增長了450%。」該研究報告更爆出更多細節，「2,700萬美元可以購買足夠的前體來生產街頭價值約為540億美元的芬太尼藥片。」
毫不意外，俄羅斯犯罪份子亦利用相對不安全的加密貨幣交易所來實現其邪惡意圖。
6月9日，美國司法部公布了對俄羅斯人的兩份起訴書，他們涉嫌入侵總部位於日本東京的全球大型加密貨幣交易所門頭溝（Mt.Gox），並試圖清洗64.7萬枚比特幣，總價近170億美元。其中一人還被指控經營非法的BTC-e交易所，該交易所於2017年被美國執法部門依法關閉。
加州北區檢察官伊Ismail Ramsey告訴媒體，「多年來，俄羅斯人Alexey Bilyuchenko和他的同謀據稱經營著一家數碼貨幣交易所，使世界各地的犯罪份子能夠清洗總計數十億美元巨款，而這些團夥包括電腦黑客、勒索軟件行為者、毒品團夥和腐敗的公職人員等。」
顯而易見，加密貨幣及其區塊鏈技術使其難以識別所有者及其交易，從而使其成為國內和國際範圍內眾多犯罪份子的理想工具。
然而，其支持者聲稱，所有形式的貨幣都有可能參與了犯罪，而加密貨幣只是為世界上移動銀行業務不足的地區提供了交易便利性和金融包容性。
據《華爾街日報》今年4月題為「美國破獲34億美元的加密貨幣搶劫案」（The U.S. Cracked a $3.4 Billion Crypto Heist）的新聞報道，在美國，純粹的國內加密貨幣犯罪可能會變得更加困難，因為「私人和政府調查人員現在可以確定與恐怖份子、販毒者、洗錢者和網絡犯罪者有關的收款地址，而這些地址以前都是匿名的。」「執法機構已經與加密貨幣交易所和區塊鏈分析公司合作，收集了從早期調查中收集到的數據，包括絲綢之路（註：全球最大網上非法毒品匿名交易暗網）案件，以繪製全世界犯罪網絡中加密貨幣交易的流動路線圖。」
然而，相比之下，要解決國際範圍內的加密貨幣犯罪則要困難得多。例如，俄羅斯和北韓頻繁盜竊加密貨幣，犯罪份子在中國和墨西哥之間利用加密貨幣販運非法芬太尼前體等，常常令國際社會頭疼。加密貨幣的相對匿名性可能仍然令美國執法部門對這些國際犯罪份子束手無策，使後者得寸進尺逍遙法外。
支持者們贊成加密貨幣的一個主要論點就是，它促進了全球服務不足社區的交易和金融服務。但這個觀點是站不住腳的。位於首都華盛頓的美利堅大學（American University）法律教授Hilary Allen就指出，通過移動應用程式定期進行法定貨幣電子轉帳，與使用加密貨幣進行合法交易一樣容易，甚至更容易，對於那些金融包容性受到限制的人群而言亦是如此。
Allen教授認為，由於加密貨幣本身缺乏價值，當加密貨幣崩潰時，發展中國家在經濟上得不到服務的社區可能會「自行承擔後果」。
著名億萬富翁投資者、巴菲特的助手Charlie Munger亦同樣認為，加密貨幣缺乏內在的價值。在2月份發布的一篇評論中，Munger警告稱，數以千計的新加密貨幣在沒有政府預先批准披露的情況下進入公開交易市場。
由於缺乏監管，發起人可以幾乎不費吹灰之力獲得大量的加密貨幣區塊，而蒙在鼓裏的普通公眾則以高得多的價格購買，而且對這些貨幣的預稀釋情況並不完全了解。
「加密貨幣不是一種貨幣，不是一種商品，也不是一種證券。」Munger寫道，「相反，這是一個賭博合同，對方有100%的優勢，而且這個賭博合同是在監管政策寬鬆的國家簽訂的。」
法律教授Allen認為，美國金融系統如果廣泛使用缺乏內在價值的加密貨幣，將導致許多不必要的風險。2008年爆發金融危機，由於抵押貸款捆綁掩蓋了內在價值的缺乏，抵押貸款危機破壞了美國金融系統的穩定，導致銀行倒閉，股市崩潰；如今，由於過度投資加密貨幣而導致的類似金融危機完全可能導致美國未來的金融不穩定，再次爆發金融危機。
令形勢雪上加霜的是，越來越多的加密貨幣湧入市場，給傳統法定貨幣帶來了通貨膨脹的巨大壓力。在撰寫本文時，所有加密貨幣的總市值已經超過1萬億美元。由於這是不受監管的，沒有任何中央銀行可以提高利率來吸收市場上過多的加密貨幣流動性。由於新幣不斷進入市場，加密貨幣的通貨膨脹在整體上是無法控制的。而所有加密貨幣資產的資本化程度越高，在其它條件不變的情況下，對法定貨幣的需求就越低。
據報道，儘管加密貨幣的特殊利益集團在游說上的花費比國防工業還多，試圖讓自己不受監管，然而Munger和Allen等有良知的業界人士顯然沒有被收買。他們令人信服地主張，儘快制定禁止或限制加密貨幣的法規和法律，以避免銀行系統和廣大無辜的消費者承擔不必要的風險。
為了保護美國人民，為了維護美國經濟，為了維持我們的軍事力量和自由價值，我們應該認真對待禁止或限制加密貨幣的問題，未雨綢繆，提前防範，否則悔之晚矣。#
作者簡介：
安德斯‧科爾（Anders Corr），2001年獲頒耶魯大學的政治學學士及碩士學位，2008年榮獲哈佛大學的政府管理學博士學位。他是《政治風險雜誌》（the Journal of Political Risk）出版商科爾分析公司（Corr Analytics Inc.）總裁，其研究領域廣涉北美、歐洲和亞洲等地。他的最新著作是《權力的集中：制度化、等級制和霸權主義》（The Concentration of Power: Institutionalization, Hierarchy, and Hegemony，2021）和《大國大戰略：南海的新遊戲》（Great Powers, Grand Strategies: the New Game in the South China Sea，2018）等。
原文：Stop Crypto Crime of Rogue States Like China by Banning Cryptocurrency刊登於英文《大紀元時報》。
本文僅代表作者觀點，並不一定反映《大紀元時報》立場。
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