北韓黑客正在利用東南亞犯罪網絡洗錢

據聯合國周一（1月15日）發布的一份報告稱，北韓黑客正在利用東南亞的詐騙犯和毒販的地下銀行網絡洗錢，那裏的賭場以及加密貨幣交易所正成為有組織犯罪的主要洗錢場所。

據聯合國毒品和犯罪問題辦公室（the United Nations Office of Drugs and Crime, UNODC）稱，它已觀察到，包括北韓拉扎羅斯集團（Lazarus Group）在內的黑客在湄公河地區（包括緬甸、泰國、老撾和柬埔寨）多次進行此類洗錢活動，但具體情況並未說明。

UNODC稱，它是通過分析案件信息和區塊鏈數據發現這些活動的。

報告列舉了菲律賓有營業執照的賭場和博彩中介（junket operators）的案例，它們曾幫助洗掉了孟加拉國中央銀行在2016年遭受網絡攻擊中被盜取的約8,100萬美元的贓款，而那次網絡攻擊被認為是拉扎羅斯集團所為。

美國稱，拉扎羅斯集團由北韓的主要情報局控制，曾被指控參與了一系列備受矚目的網絡黑客和勒索軟件攻擊。

北韓黑客竊取的資金是平壤及其武器計劃的重要資金來源。

關於UNODC的報告，北韓駐聯合國日內瓦辦事處代表團的一位人士在接受電話採訪時表示，他「不熟悉這個問題」，並稱之前關於拉扎羅斯集團的報道「都是猜測和錯誤資訊」。該人士未透露其姓名。

根據UNODC報告，東南亞的賭場，為賭資巨大的玩家提供便利的博彩中介，以及不受監管的加密貨幣交易所，已成為該地區有組織犯罪所使用的銀行架構的「基礎部份」。

該報告稱，賭場已被證明「有能力高效轉移和清洗」大量加密貨幣和傳統現金而不被發現，「將數十億犯罪收益有效納入正規金融體系」。

該報告還提到，博彩中介行業已經被有組織犯罪滲透，進行「具有工業規模的洗錢和地下銀行業務」，並與販毒和網絡欺詐相關聯。

UNODC東南亞和太平洋地區代表Jeremy Douglas稱，賭場和加密貨幣規模擴大讓東南亞的有組織犯罪集團「如虎添翼」。

他說，「老練的網絡威脅參與者總會找到方法來利用同一個地下銀行系統和服務提供商，這已是司空見慣。」#

------------------