最近連續兩日有大陸女子因來港開戶並借出戶口予騙徒，被控「洗黑錢」罪，其中一人今日（14日）在九龍城裁判法院認罪，被判囚5個月。另一名大陸女子昨日（13日）亦在東區裁判法院認罪，判囚1年。
廉署表示，近日先後落案起訴3人涉參與冒充廉署人員電騙案的「洗黑錢」活動，3人認罪，分別被判囚4個月至一年。
從大陸來港的被告胡慶珠（39歲）承認一項「洗黑錢」罪。案情指被告於2018年11月至2019年3月期間串謀他人，處理多筆在其中國銀行（香港）有限公司戶口的港元及美元，共值約60萬港元。
署理主任裁判官黃雅茵判刑時表示，被告所犯罪行性質嚴重，涉及跨境因素及向銀行作出虛假陳述，為保障香港國際金融中心地位，須判處阻嚇性刑罰。黃官以監禁9個月為量刑起點，考慮到被告認罪及其病情等求情因素，將刑期扣減至5個月。
廉署表示，早前接獲投訴，懷疑有人在電騙案中冒充廉署人員，調查發現被告於2018年11月應一位透過網上社交平台認識的朋友要求，來港在中銀香港開立3個戶口，並將戶口交由他人操作。被告亦在開立戶口時，虛報其教育程度及受僱情況。另外，被告曾聲稱上述戶口為廉署人員所有，要求電騙案受害人存入款項作資金清查或調查之用。
另外一名大陸女子蔡燕輝（42歲）4月13日亦在東區裁判法院承認串謀「洗黑錢」，判囚1年。
案情透露被告於2018年11月至2019年2月期間，串謀他人處理4筆在其中國銀行（香港）有限公司戶口的美元及加拿大元，總值約50萬港元。
主任裁判官徐綺薇昨日判刑時指，被告來港開戶，顯示她積極參與這宗涉及跨境因素的案件，以監禁18個月為量刑起點。裁判官考慮到被告認罪，將刑期扣減至1年。
廉署調查發現，被告於2018年由他人安排來港在中銀香港開立戶口，並交由他人操作以獲800元人民幣報酬。被告同意進行交易時，知道或有合理理由相信其戶口會被用作非法清洗犯罪得益。另外，被告曾聲稱上述戶口為廉署人員所有，要求電騙案受害人存入款項作資金清查或調查之用。
案件編號：KCCC832/2023、ESCC461/2023@
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