Sam Bankman-Fried（簡稱SBF）周二（1月3日）在紐約聯邦法院出庭，並表示對與他創立的加密貨幣交易所FTX倒閉和對沖基金Alameda Research倒閉有關的八項罪名指控均不認罪。

這位曾經的加密貨幣億萬富翁，被起訴的罪名是共謀電信欺詐和證券欺詐、個人證券欺詐和電信欺詐、洗錢和共謀逃避競選財務條例等。

該案法官Lewis Kaplan提議10月2日開始審判Bankman-Fried。

周二，Bankman-Fried乘坐一輛黑色SUV抵達法院外，從他的車輛抵達的那一刻起，就被眾多攝錄機包圍了。圍觀者越來越多，以至於Bankman-Fried的母親無法順利下車，結果摔倒在濕漉漉的行人路上，攝錄機爭相拍攝她的兒子。

Bankman-Fried被保安拖拽著，穿過擁擠的攝影師和記者人群，很快進入法院。

當天早些時候，Bankman-Fried的律師提出動議，要求封存兩名為Bankman-Fried的保釋金提供擔保的人的姓名。他們聲稱，該案件和被告的知名度，已經給Bankman-Fried的父母帶來了風險，而擔保人不應該受到同樣的審查。卡普蘭法官在法庭上批准了這項動議。

聯邦檢察官丹尼爾‧沙遜（Danielle Sassoon）在法庭上表示，Bankman-Fried曾與外國監管機構合作，轉移加密貨幣交易所FTX的美國管理層一直試圖通過第11章破產程序收回的資產。

巴哈馬的監管機構和FTX交易所的美國律師已經在特拉華州的破產法庭上，就價值數億甚至數十億美元的加密貨幣資產進行了數周的戰鬥。FTX的律師堅持認為，巴哈馬監管機構非法轉移了數億美元，而Bankman-Fried協助了他們。

巴哈馬監管機構表示，當地法律賦予他們對這些資產的管轄權，並對美國破產保護程序對於該案的有效性提出異議。

聯邦檢察官似乎同意FTX美國律師的觀點。沙遜要求卡普蘭法官施加一項新的限制，禁止Bankman-Fried轉移或獲取FTX客戶資產。法官也批准了這項動議。

Bankman-Fried於去年12月21日從巴哈馬返回美國，第二天以2.5億美元的擔保金獲釋，他以在加利福尼亞州的住宅為擔保。

聯邦檢察官還宣布成立一個新的特別工作組，以追回受害者的資產，作為對Bankman-Fried和FTX公司倒閉的持續調查的一部份。

美國檢察官達米安‧威廉士（Damian Williams）在周二的一份聲明中說：「紐約南區正在夜以繼日地工作，以應對FTX的崩潰事件。」

美國紐約州檢察官辦公室認為，Bankman-Fried將價值80億美元的客戶資產，挪用於奢侈的房地產購買和一些虛榮項目，包括體育場的命名權和數百萬的政治捐款。

聯邦檢察官以非同尋常的速度對Bankman-Fried提出了起訴，在幾周內就對這位今年30歲的年輕人進行了一系列的刑事指控。聯邦指控是與商品期貨交易委員會（Commodity Futures Trading Commission）和證券交易委員會（Securities and Exchange Commission）的投訴同時提出的。

檢察官們得到了Bankman-Fried的兩位最親密盟友的協助，他們是Bankman-Fried個人的對沖基金Alameda Research的前行政總裁Caroline Ellison，以及與Bankman-Fried共同創辦FTX的Gary Wang。

28歲的Caroline Ellison和29歲的王已經於12月21日認罪。在他們與檢察官達成認罪協議之前，人們就普遍猜測，Bankman-Fried曾經的戀愛夥伴卡羅琳‧埃里森，正在與聯邦調查機構合作。

另一名FTX的前高管Ryan Salame顯然是首先提醒監管機構，注意FTX內部存在的不法行為的人。根據巴哈馬證券委員會的一份文件，在該加密貨幣交易所申請破產保護的前兩天，FTX的前聯合行政總裁Salame向巴哈馬監管機構報告了「FTX可能不當處理了客戶的資產」。

Bankman-Fried被聯邦執法部門和金融監管機構指控，實施了被美國證券交易委員會稱為近期最大和最「無恥」的欺詐行為之一。有報道針對他的對沖基金資產負債表的性質提出了質疑，這加劇了他的億萬加密貨幣財富帝國的驚人崩潰。

在FTX於2022年11月11日在特拉華州提交破產申請後的幾周內，Bankman-Fried涉嫌瀆職的程度已被曝光。繼任行政總裁John Ray對此評論說，FTX存在著「完全失敗的公司管理」。

Bankman-Fried於12月9日在紐約聯邦法院被起訴，並在12月12日應美國檢察官的要求被巴哈馬執法部門逮捕。被起訴後，Bankman-Fried在巴哈馬的法律團隊，在他們的客戶是否應該同意引渡的問題上一度搖擺不定。最後，此前堅決拒絕被引渡的Bankman-Fried，突然同意被引渡回美國，令其巴哈馬律師措手不及。＃

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