警方瓦解一個操控傀儡戶口的本地洗黑錢集團,清洗黑錢款額達1.68億元。

財富情報及調查科高級督察周雅詩昨日表示,警方前日展開一個代號名為「致遠」的拘捕行動,主要針對不法份子透過招募市民以買賣戶口作清洗黑錢。警方相信已成功瓦解一個操控傀儡戶口的本地洗黑錢集團,行動中共拘捕13名男子,年齡介乎18至45歲。

周雅詩指,警方留意到自今年年中開始有犯罪份子利用通訊軟件社交平台,招募市民買賣戶口,即俗稱傀儡戶口,用作收取騙案所得的款項及不斷透過互相過數清洗黑錢。

警方財富情報及調查科經深入調查後,鎖定一個24小時運作,位於荃灣區保安程度較低的工廠大廈作營運中心的犯罪集團,並於前日突擊搜查涉案單位,拘捕4名集團骨幹成員。他們分別涉嫌「串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」,俗稱串謀洗黑錢罪,警方同時檢獲多部智能電話、電話卡、銀行卡、路由器及數簿等等。

警方亦在同日,突擊搜查港九新界多個處所,分別以「洗黑錢」罪及「以欺騙手段取得財產」罪,拘捕9名傀儡戶口持有人。被捕的13名男子,年齡介乎18至45歲,報稱職業為速遞員、建築工人及無業等,部份人士有三合會背景。

周雅詩透露,犯罪集團自今年3月起開始運作,期間利用至少104個虛擬銀行戶口(平均每名被捕人持有8至9個戶口), 處理逾1.68億元懷疑犯罪得益,當中部份得益涉及本地騙案,包括刷單騙案、網購騙案、投資騙案和網絡情緣騙案等等。

犯罪集團以每個戶口500至2,000元利誘市民開設傀儡戶口及提供網上銀行登入名稱、密碼和提款卡等等。集團亦會透過多次轉賬及提款逃避追查。警方相信是次行動,已成功瓦解一個活躍在本地的洗黑錢集團。警方重申,所有被捕人士正被扣查,行動仍然繼續,不排除會有更多人被捕。◇

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