波士頓的聯邦大陪審團上周五指控八名福州人參與「精心策劃」的洗錢陰謀，涉嫌轉移數千萬美元的毒資。
該案和紐約有關聯，101頁的起訴書涉及唐人街中餐館洗錢、無牌匯款、走私煙、外州種植大麻、販毒、盜竊禮品卡販賣蘋果手機、詐騙疫情救濟金、空殼公司收支票等元素，可謂一起鑽法律漏洞的「集大成」案件。
被告的八人中，曾秋梅（音譯，下同）和她的前夫張世榮在波士頓唐人街共同擁有一家中餐館，名叫「福州味中味」（China Gourmet），曾賢榮為註冊董事。而張世榮在麻省漢諾威（Hanover）還擁有一家名為奇妙電子（Wonderful Electronics）的公司銷售電子產品和餐廳用品。
檢方指控曾秋梅和張世榮利用生意為幌子，在「味中味」餐廳外經營無牌的匯款業務，進行大規模的洗錢活動。曾的兄弟姐妹曾偉慶、曾賢榮、曾秋芳涉嫌與他們同謀。
另外三人：馮Vincent，曾達，劉成州不確定是否親屬關係，但他們都來自福州，說同一種方言。馮開了一家空殼公司，與曾、張共同推動洗錢活動。曾達協調在紐約的大宗現金交付，並與張一起開展涉及蘋果產品的貿易型洗錢計劃。
左手倒右手 毒資變合法
緝毒署的特工自2021年1月開始持續調查，先確定劉成州是一名大麻販子，他經常進行大筆的現金轉帳，例如將超過3萬美元的販毒收益，通過「福州味中味」電匯到美國和中國的各種帳戶。
調查人員發現劉成州沒有任何合法工作，他的主要收入來自販賣大麻，外加銷售違禁中國香煙來補充收入。
2021年12月13日，特工申請16張住宅搜查令，對不同的住宅和／或藏匿處進行搜查，從劉成州的家裏查獲500多磅大麻、45箱涉嫌違禁的中國香煙（約值15.8萬美元）和兩把槍，還有27萬美鈔現金，以及幾部手機。
曾秋梅很快就聽到風聲。12月16日至17日，曾秋梅發短訊聯繫劉5次，說有第三者告訴她，劉「被搜了房子，疑似與毒品有關」。劉回覆說他暫時不會出來，暗示他先暫避風頭，以免被執法人員進一步關注。
特工發現，「福州味中味」接受波士頓和紐約的販毒收入，然後將等值的人民幣轉移到毒販在中國的銀行帳戶。轉手，他們又以較低的匯率將收來的毒資「賣」給人，在美國的中國客戶可以以折扣價購買美元，同時避開中國的資本外逃限制。
「福州味中味」充當中介，大約每1萬美元收取300美元手續費。犯罪份子願意支付高額的手續費，以轉移和清洗他們的收益。一套操作下來，他們避開了美國的銀行系統和美國監管，又避開了中國的匯款限制。而大量販毒得來的毒資，經過這種左右手的交易後，就變成合法的了。
非法的代匯業務
2022年3月，特工發現「未名觀察」（weiming.info）網有一則出售美元以換取人民幣的廣告，根據貼文，「人民幣先付款，美金將在24小時內到你的帳戶」。
這是張世榮在宣傳他的匯款和洗錢業務。特工監聽他的電話，聽到張某對人解釋，他的換匯業務在社區內很有名氣。
對方說，自己的匯票和BOA支付金額超過（中國每年每人5萬元換匯）限額，只能找張換匯，但他人在費城，離波士頓很遠。張：「這不是一個問題。我可以給你一個紐約市的地址，你可以去那裏取。」
對方要求折扣。張說，他只能給一個點的折扣，「這種類型的業務，安全第一。另外，我必須賺到錢。你不能從這裏面賺錢。你應該從你的生意中賺錢。如果你得到更多的折扣，你就有風險了。你可能剛入行，還不了解。我在麻省很久了，（看到）很多地方都失敗了，他們沒有和我換匯，而是和紐約市的其他一些人換匯，結果他們的錢都不見了。這涉及到很多人，有幫派和警察，不安全。」
2022年5月10日，臥底特工冒充「司機」與張某聯繫取款事宜。張某傳給臥底特工七個中國的銀行帳戶，叫他將等值的人民幣轉入這些帳戶，然後遞給他一個袋子，把購買的美鈔裝進去。
臥底特工數完錢後，和張某聊起來。張某說他能夠輕鬆處理60萬美元，因為可以假裝成「福州味中味」餐廳的收入，總的來說，美元比較容易得到，但在中國很難找到接收人民幣的帳戶。他又警告臥底特工不要太快轉移太多的錢，說以前在紐約曾發生過一次「事故」，損失了「幾百件」（代表數百萬美元）。
「不要說執法者，就是同行之間也會互相懷疑。」張某說，如果一次做30萬-40萬美元可能會引起執法部門和／或銀行的注意，風險太大。「對我們來說，就像我們有一個餐館，我們有很多的收入，如果太多了，我們就無法解釋，錢就會被沒收。」
根據美國金融犯罪執法局（FinCen），沒有為曾、張和「味中味」註冊資金轉帳業務。也就是說，他們的代匯業務是非法的。特工在調查期間，截獲了數十、數百通討論／協調轉款的電話。
25萬毒資藏凍肉下 紐約店老闆外州種大麻
2022年3月，特工查獲價值超過25萬美元的可疑大麻收益，這些現金是在曾偉慶的車裏發現的，藏在包裝好的冷凍肉製品下，從紐約準備運往波士頓唐人街的這家中餐館。
值得一提的是，其中一些鈔票似乎被染上染料（銀行通常會在銀行搶劫案中被盜的現金中加入染料包，作為對被盜現金的永久標記），因此他車上的大宗現金可能是被盜的。
曾偉慶的車在紐約華埠格蘭街2XX號某食品店外停了一個多小時。特工在曾偉慶的車上找到其收據，並在紐約市府的企業數據庫中查到該食品店伍姓（Ng）老闆的姓名，發現他曾將20～25個裝滿可疑大麻的大盒子送到前述毒販子劉某藏匿的房子，僅僅5天後，特工在這所房子內搜到約342磅大麻。
調查人員進一步審查伍某的犯罪歷史，發現他曾於2021年10月在俄勒岡州本頓縣一個非法的室內大麻種植基地被捕。2018年2月，他曾在華盛頓州西雅圖地區被捕，涉及一個大規模的中國大麻種植和分銷活動。但是伍姓老闆沒有被起訴。
參與禮品卡盜竊活動
在調查和竊聽過程中，調查人員確定曾偉慶和曾賢榮都定期前往紐約，促進洗錢業務。曾達在2022年4月接受特工約談時說，他在紐約取回的現金「不全是……毒品錢」，其中一些是COVID救濟金詐騙來的錢。
除此以外，曾秋梅、張世榮還和曾達、馮某和其他被告一起參與了一項基於貿易的複雜洗錢計劃，他們用被盜的美國運通禮品卡購買數千件蘋果電腦、手機、ipad等產品，然後通過國際快遞運送到杜拜等地點，來換取數千萬美元的電匯。
張世榮開的奇妙電子公司也很「奇妙」，該公司收到其他商家約19萬美元的支票存款，用於購買不合邏輯的商品和服務。例如有商家的支票上寫「建築費」，有的寫「改造費」。根據迄今為止的調查，張利用該帳戶接受所謂的「商業支票」，進行洗錢或轉移資金。
「據稱該組織清洗數千萬美元的非法毒資，這反過來又加劇了我們目前面臨的毒品危機，」緝毒署特工負責人博伊爾 （Brian D. Boyle） 說。
檢察官辦公室公告說，串謀洗錢最高可判處20年監禁，並處以最高25萬美元或所涉財產價值兩倍的罰款，以較高者為準。無證匯款的指控，最高可帶來5年監禁，最高罰款25萬美元。持有並意圖分發大麻的指控，最高可判處20年監禁，罰款100萬美元。#
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