紐約華裔男洗錢6.53億認罪 最高面臨30年監禁

一名43歲的華人男子在過去5年中洗錢超過6.533億美元，23日，他承認洗錢共謀、經營無牌匯款業務、在金融交易中賄賂銀行員工等罪名，最高可獲刑30年。

43歲的家住皇后區的華人男子施大英（Daying Sze，音譯）在紐瓦克聯邦法院認罪，他被指控一項共謀洗錢罪，一項經營、協助和教唆無證照經營匯款業務罪，一項腐敗性向金融機構僱員提供有價物品罪名。

根據法庭的陳述和該案文件，在2016年到2021年間，施男利用各種金融機構和辦法，洗錢超過6.533億美元現金，這些金錢包括毒品和其它非法收入的收益。他經常以空殼公司和共謀者的名義，利用銀行帳戶接受非法現金收益，並將現金存入紐約、新澤西、賓夕凡尼亞州和其它地方的金融機構。他隨後通過購買官方銀行支票、開個人和商業支票、國際和國內電匯，將非法所得的現金，轉移到美國、中國、香港和別處。他對每筆「服務」收取約1%到2%的費用。

從2020年到2021年，他經常向至少一家金融機構的員工，提供與金融交易有關的禮品卡和其它有價物，行賄金額至少5.7萬元，試圖以腐敗的方式影響金融機構員工為他提供特殊便利，以避免他被懷疑或受到舉報。

新澤西州聯邦地區檢察官賽林傑（Philip R. Sellinger）說，本案的被告洗錢數額驚人，其洗錢、毒品分銷、賄賂為其洗錢提供便利的金融機構，不會被容忍；聯邦和地方執法夥伴合作，摧毀了這種複雜的洗錢活動。

負責緝毒署新澤西分部的特別探員吉布森（Susan A. Gibson）說，被告的行為導致全國有大量因吸毒而過量死亡的情況，當局將努力阻止非法毒品流向毒品組織。

新澤西地區檢察官辦公室說，共謀洗錢罪最高處以10年監禁、25萬美元的罰款或犯罪金額兩倍的罰款，以金額較高者為準。經營、協助和教唆非法匯款業務的指控，最高可判處五年監禁和25萬美元罰款或犯罪金額兩倍的罰款，以金額最高者為準。對銀行賄賂的指控最高可判處30年監禁和100萬美元罰款，或所提供物品價值三倍的罰款，以金額最高者為準。法庭將於6月28日進行宣判。#

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