加拿大聯邦監管機構根據《犯罪收益和恐怖主義融資法》(Proceeds of Crime and Terrorist Financing Act),給中國工商銀行在加拿大的營業機構開出了一張超過70萬元的罰單。

據《多倫多太陽報》報道,這張701,250元的罰單,是今年同類罰款中最大的一筆。中國最大的國有銀行——中國工商銀行——因未報告可疑帳戶而被罰。

加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)行政總裁帕奎特(Sarah Paquet)在一份聲明中說:「我們會很堅定。我們將在需要時採取適當的行動。」

加拿大的法律要求金融機構向FINTRAC報告所有10,000元或以上的現金交易。

該聲明說,中國工商銀行違反了《犯罪收益和恐怖主義融資法》,「在有合理理由懷疑交易與洗錢或恐怖主義融資犯罪有關的情況下,未能提交可疑交易報告」,以及「未能將與個人或實體有關的活動視為高風險」。

中國工商銀行在一份聲明中辯稱,「文書工作」錯誤是此事的罪魁禍首,銀行沒違反相關的法律。並說,銀行已經支付罰款,「認為此事已了結」。

FINTRAC的調查人員這次點出中國工商銀行的名字,是根據2018年制定的一項披露政策的規定。當時宏利(Manulife)公司根據一項私人和解條款支付的150萬元罰款沒被公開,引起國會議員不滿,於是出台了一條要求披露相關信息的政策。國會議員認為,點名能起到震懾作用。

中國工商銀行在卑詩省的溫哥華、列治文、亞省的卡加利、安省的多倫多、列治文山、萬錦、密西沙加、士嘉堡和魁省的滿地可等城市設有分行。#

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