香港警方日前聯同國際刑警及馬來西亞皇家警察,偵破一個活躍於東南亞地區的跨境詐騙集團,行動中兩地警方共拘捕8男19女,年齡介乎20至66歲,涉及37宗網上情緣騙案,受害人合共損失1,500萬元;另外,有部分被捕人更聲稱自己是網上騙案的受害人。警方提醒,在網上交友要謹慎,切勿將銀行戶口借予他人作非法用途,或會觸犯洗黑錢罪。

警方表示,在7月22日至11月30日進行名為「跨步」的聯合行動,馬來西亞皇家警察在當地拘捕7名尼日利亞裔人士,包括5男2女,涉嫌詐騙及逾期居留等罪,相信他們有遙距操控在香港傀儡戶口進行洗黑錢活動。

香港警方在全港不同地方拘捕3男17女,年齡介乎20至66歲,涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」,即洗黑錢罪。被捕人相信是傀儡戶口持有人,或協助清洗詐騙犯罪得益,他們獲准保釋候查。在行動中,警方檢獲10部手提電話,一批涉案銀行卡及銀行文件,行動仍在繼續,不排除更多人被捕。

警方透露,部分被捕者聲稱自己亦是網上騙案的受害人,被騙交出銀行資料給騙徒作「生意用途」,警方表示會視乎不同個案的情況決定是否作出檢控。

在相關案件中,涉及的最大金額為180萬元,受害人是29歲的投資經理,她在網上認識騙徒後建立情侶關係,之後進行投資活動,並墮入騙局。

警方表示,留意到市民在網上交易越趨普及,今年1月至10月錄得1,369宗網上情緣騙案,較去年同期升八成,損失金額高達4.8億港元,比去年同期高2.7倍。警方指,騙徒在網上不同平台認識受害人,用甜言蜜語建立網上情侶關係,繼而以不同藉口騙取金錢,包括聲稱自己需資金周轉、建議受害人投資虛擬貨幣,或聲稱送禮物予受害人但需要受害人支付清關費用等。

警方提醒市民,網上交友時要謹慎,切勿輕易將個人資料放在互聯網上,亦切勿將銀行戶口借予他人作非法用途,否則或會觸犯洗黑錢罪,一經定罪最高可被判處監禁14年及罰款500萬港元。@

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