被澳洲金融監管機構鎖定的國際支付服務商PayPal目前正在接受審計。監管機構認為PayPal可能涉嫌違反反洗錢法,並正在考慮採取法律行動。

據《澳洲人報》報道,澳洲交易報告與分析中心(Austrac)正在等待將於8月份出爐的審計報告,並拒絕透露正在被調查的案件信息。但消息人士透露,PayPal涉嫌違反反洗錢法的交易可能高達3億宗。

澳洲交易報告與分析中心將在8月份的審計報告出爐後,再決定是否採取法律行動。

去年9月,該中心強行為PayPal指派了一名外部審計員,對該公司是否遵守當地反洗錢法和反恐金融法進行詳細調查。

PayPal上個月發佈的最新年度報告披露,其澳洲公司一年前向澳洲交易報告與分析中心披露了其可能存在潛在的違規行為。

報告稱:「目前我們無法估計此事對我們的業務或財務報表的潛在影響(如果有的話)」。但報告確實警告說,交易報告與分析中心的調查可能產生重大影響。

在澳洲,客戶將自己的銀行帳戶、借記卡或信用卡與PayPal帳戶相連接後,就可以使用PayPal的在線及手機應用程式支付服務。

PayPal在全球擁有2.77億活躍帳戶,在澳洲擁有七百多萬個活躍帳戶。#