現貨交易騙局多 有投資者一晚虧40萬

深圳一位投資者近日稱，其在7月底參與現貨交易後，僅一個晚上賬戶就虧損近40萬元，隨後才發現自己可能陷入現貨交易騙局。

該投資者參與的交易平台橫琴稀貴商品交易中心和直接開通賬戶的會員單位珠海橫琴子午稀貴商品經營有限公司均具備現貨交易資格，但該投資者中招的方式與此前曝光的諸多現貨交易騙局十分相似。

6月中旬，上述投資者被一個叫夢涵的人邀請加入一個線上股票群，群裏有個叫雲哥的「老師」是個股票高手，在群裏很受歡迎。受群裏氛圍影響，該投資者對雲哥也逐漸建立了信任。

7月中旬，雲哥預測大盤會從3,200點下跌，要求群友清空股票，隨後股市下跌，雲哥在群樹立起絕對權威。有群友稱，股市不好，讓雲哥帶著做現貨。同時，一位原現貨交易平台的開戶專員被加入該群，雲哥也半推半就同意帶領群友做現貨。

上述投資者也在現貨交易平台開了戶。

7月27日，群裏的投資者在「老師」的帶領下操盤，交易的現貨為乙二醇，一晚上下來，群友貼出的盈利截圖大大刺激了他。

29日，該投資者買入五成倉，相當於槓桿20多倍，投入78萬元，在「老師」的指導下不停買入、賣出，結果一晚上就虧損近40萬元。其發現，因為頻繁交易，點差、手續費就付出近20萬元。他稱，「當天群友們都有一些虧損，大家仍士氣高漲稱虧了就明天賺回來」，夢涵也慫恿他加大投入資金，爭取早日回本。

該投資者繼續在平台上買賣，這次他嚴格按照「老師」的指導投入約40萬元，勉強保持了盈虧平衡，離回本還差不少，而群友卻都高呼賺回來了，這讓他起了疑心，該平台及「老師」打著現貨交易幌子進行期貨交易，並通過做市商的方式涉嫌誘導他反覆操作，通過對賭獲利。

8月1日，他把剩餘的資金從賬戶中撤出，再線上找開戶專員和夢涵理論，對方均表示不存在詐騙，投資失誤後果自負。隨後他迅速被踢出群，當晚該群解散。

廣東晟典律師事務所律師毛鵬稱，很多平台自稱現貨交易，其實只是以現貨交易的名義意圖規避法律監管，實際做的還是期貨交易的業務和盈利模式。當客戶下訂單後，他們有沒有實際向貨物的供應商下訂單並付款，有沒有實際的存儲貨物的倉庫，如都沒有，就是很典型的以現貨交易名義從事期貨交易。

這種偷換概念的做法叫遠期現貨交易，如沒有期貨資格從事期貨交易，就涉嫌非法經營，平台資料庫如不是對接正規的貴金屬價格，就涉嫌詐騙。

他說，很多平台都是實行做市商制度，投資者都是和平台或代理商對賭，投資者賺錢則平台和代理商虧錢，投資者虧錢則平台和代理商賺錢，所以很多平台和代理商都可能會通過設託引誘投資者參與交易，及誤導反向操作方式引導投資者虧損，從而牟取暴利。◇

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