海關指，該洗黑錢集團在香港開設多間空殼公司及傀儡銀行戶口，有關公司大多報稱從事貿易生意，以跨國貿易的名義報稱向海外國家出售鑽石、電子產品等，有關公司戶口有海量且頻繁的出入帳交易，超過2萬宗，並以虛假貿易紀錄做掩飾，誇大出口貿易額，從而轉移資金來港。
海關發現，有關貿易紀錄、報關紀錄及銀行交易帳都有重大差異，於是進行深入的資金分析和文件跟蹤，調查資金的來源和去向。
海關在2022年展開調查，鎖定集團主腦，他是一名34歲的非華裔香港居民。該主腦以其獨資持有的一間報稱出口電子產品的公司作為核心。在2021至23年間，該公司在本地多間銀行開設的帳戶共處理79億元的懷疑犯罪得益，其中一個戶口就處理63億元懷疑犯罪得益。
該主腦更利用其家人（包括太太、父親和弟弟）名下最少8間公司及11個銀行戶口，協助清洗巨額可疑資金，有關公司均報稱從事出口貿易，所有公司均以紅磡一個商業單位作為登記地址，相信集團以該單位作為清洗黑錢的營運中心，安排資金操作。另外，有關公司在案發期間雖錄得數以十億計的交易紀錄，但部份公司只有約9,000萬元的報關紀錄，其它公司則沒有出入口申報。
透過中間人招攬3人開設空殼公司
另外，涉案主腦在2021年透過一名保險經紀作中間人，招攬3名香港居民協助開立3間空殼公司和最少18個銀行戶口，有關公司的地址均是虛報，在戶口開立後就會交由集團操控，而且在開戶初期已錄得頻繁的大額交易。在2021年至2023年間，3間公司共處理60億元款項，不少資金來自東南亞地區，但案發期間只有1間公司有向海關申報出口寶石。海關認為，有關分層交易、快如快出是洗黑錢的典型手法。
海關指，集團其中一個戶口在單日曾入帳1億港元，最高的單一交易金額亦達到4,800萬港元。最高的單日入帳紀錄超過50次。海關財富調查科高級監督葉冬菁說：「這種操作並非不是做兩次、三次，而是那麼多個戶口，持續長時間亦大額、高頻的模式，進行資金洗牌」。
29億元涉及印度一宗手機詐騙案
由於大部份資金來自海外，故海關主動聯絡東南亞地區的執法機構交換情報，發現涉案的29億港元資金相信與印度一個手機應用程式詐騙案有關，有兩間印度珠寶公司涉嫌透過虛假寶石貿易轉移犯罪得益，正被當地政府調查。本港海關更發現，涉洗黑錢案的一間公司直接收取上述一間印度珠寶公司的款項，集團的其他戶口亦有間接收取上述兩間印度珠寶公司的款項。
海關今年1月底採取行動
今年1月底，海關採取行動，突擊搜查分別位於九龍塘、何文田、紅磡的7個住宅單位，及4個商業單位，並以串謀洗黑錢的罪名拘捕7人，包括5男2女，年齡介乎23至74歲。其中3人是非華裔人士，分別是本案集團主腦，其弟弟和太太（亦是集團骨幹成員）；餘下4人包括3名空殼公司和傀儡戶口持有人，分別報稱無業、文員和公司股東，及一名負責招募傀儡戶口的中間人，所有被捕人正保釋候查。
行動中，海關檢獲多部手提電話，電腦、銀行及出入口文件。海關亦檢獲超過8千卡懷疑人造寶石，相信有關寶石將出口到印度，以虛報高額貨值，掩飾犯罪得益以貨款形式進入本港。海關會循被捕人背景及資金流向等多個方向調查，不排除有更多人被捕。
海關亦即時凍結懷疑集團主腦、骨幹成員和傀儡戶口持有人名下資產，總值1.6億元，包括1,700萬銀行存款，被捕人名下5個住宅單位、3個商業單位、3個車位。海關會向律政司徵詢意見，考慮向法庭申請充公以上資產。@
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