華為案續審｜憂報復閉門作證 庭審揭伊朗金流

華為涉嫌違反美國對伊朗制裁案的審判持續進行。在相關資金流向與違規清算證據曝光之際，紐約東區聯邦地區法院於10月21日公開的一份備忘錄顯示，主審法官唐納利（Ann M. Donnelly）曾於10月1日簽署裁定，為了保護三名伊朗籍證人的安全，在特定作證期間短暫「閉門審理」，不允許公眾旁聽。

顧及報復風險 關閉法庭獲准

根據法院文件，控方指出三名證人均為伊朗公民，且在伊朗有近親。他們將就華為及其相關香港公司Skycom在伊朗的業務與項目作證，內容並涉及伊朗政府打壓異見人士的情況。控方擔心，證人配合美國當局作證，可能使本人及家人面臨報復；法院亦引用司法部案例，指出伊朗政府可能針對身處美國、批評伊朗政權的人士採取行動。控方另警告，與華為關係密切的中國政府亦可能報復。

法院認為保障證人安全具有重大利益，且閉門範圍僅限於該三名證人作證期間。控方也承諾，證詞結束後將儘快公布刪除身份識別資訊的庭審紀錄。

審理期間，曾有兩家西媒記者反對全面關閉法庭，主張採用「提供即時音訊串流」或有限度開放旁聽。不過法院認為，無論是即時音訊、化名、遮擋面容或設置屏風，各種替代措施皆不足以有效防止熟悉內情者辨認出證人身份，部份措施甚至可能影響陪審團評估證人的可信度。

伊朗資金流向成焦點

在21日公開的法庭攻防中，伊朗的資金流向與美元清算路徑成為核心焦點。華為案的關鍵指控之一，在於其隱瞞了與香港Skycom的母子公司關係，使外界誤以為Skycom向伊朗提供的電訊設施與服務與華為無關。起訴書並指出，華為的伊朗業務包含了在2009年德黑蘭反政府示威期間，用於「監控、識別和拘留抗議者」的監控技術。

庭審證據顯示，華為內部特別規定，運往伊朗的貨物外包裝上「不得出現華為標誌」（Logo）。（紐約東區聯邦檢察官辦公室）

21日的庭審中，控方透過銀行紀錄與資金流向圖表指出，Skycom收到伊朗客戶款項後，隨即將全數款項轉給華為，且每筆交易皆經過紐約的銀行清算。根據控方數據，2012年至2014年間，Skycom經美國的銀行匯給華為的款項高達9,590萬美元，同期華為匯給Skycom的僅有500萬美元。

2012年至2014年間，Skycom經美國的銀行匯給華為的款項高達9,590萬美元。（紐約東區聯邦檢察官辦公室）

例如2014年，伊朗國營移動通訊公司（MCCI）支付給Skycom約1,177萬美元，Skycom隨後將幾乎同額的款項轉給華為；華為再於一周後，將其中500萬美元匯給美國子公司Futurewei。這兩次轉手皆透過紐約的摩根大通銀行與花旗銀行清算。

2014年，伊朗國營移動通訊公司（MCCI）支付給Skycom約1,177萬美元，Skycom隨後將幾乎同額的款項轉給華為。（紐約東區聯邦檢察官辦公室）

控方認為，華為透過實際營運Skycom，導致金融機構在不知情下，為華為的伊朗業務提供了受禁的銀行服務，嚴重違反美國對伊朗制裁條例。

這些金流證據與華為北美主席丁少華（Charles Ding）2012年9月面對美國國會議員質詢時的發言明顯相左。

2012年9月，華為北美主席丁少華（Charles Ding）在美國眾議院情報常設特別委員會（HPSCI）聽證會上宣誓作證。（紐約東區聯邦檢察官辦公室）

當時，議員曾追問華為北美子公司是否接受來自總公司的貸款或特殊資金注入，丁少華表示「Not for Huawei」，並強調各區域子公司皆為獨立利潤中心，總公司不提供此類財務支持。

此外，丁少華當時也堅稱，華為在伊朗的業務「並未違反任何法律法規，包括與制裁相關的要求」，並強調「華為從未向伊朗政府提供任何設備，所提供的僅僅是商業民用的設備」。

相關文章：華為案紐約開審 控方控20年「偷竊撒謊掩蓋」

華為案紐約開審：證人揭偷技術與偷拍疑雲（2）

華為案開審：華為跨國竊密 影片曝光（3）

華為案開審：CNEX電路板送中測試後受損（4）

華為案開審：涉利用Skycom在伊朗經營（5）

華為案開審：滙豐前高管稱遭孟晚舟誤導（6）

華為案紐約開審：華為隱瞞「被滙豐切割」（7）

華為案紐約開審：孟晚舟筆錄顯示的伊朗業務（8）

華為案開審：華為曾推「竊密有獎」政策（9）

華為案開審：華為高管否認「竊密有獎」舊日宣誓證詞重現 （10）

華為案開審：FBI前主管憶述與任正非會面（11）#