美擴大制裁 伊朗地下金網和古巴銀行入列

美國政府周四（10月15日）宣布擴大對伊朗金融網絡的制裁，將伊拉克一間銀行、兩家伊朗離岸銀行、多家貨幣兌換機構及相關個人列入制裁名單，同時制裁一家與伊朗銀行有業務往來的古巴國有銀行，進一步限制伊朗跨境資金流動。

美國財政部表示，此次行動屬於「經濟排斥行動」（Operation Economic Outcast）的一部份，旨在切斷伊朗通過空殼公司、離岸金融機構及地下銀行網絡轉移資金的渠道。美方稱，相關網絡涉及中東和亞洲多地，曾經轉移數億美元資金，用於支持伊朗軍事力量及其在中東的代理武裝。

制裁伊拉克銀行及伊朗離岸金融機構

美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）宣布，將總部位於伊拉克的國際發展投資與金融銀行（International Development Bank for Investment and Finance）列入制裁名單。美方指控，該銀行為伊朗提供金融服務和美元渠道，並與伊朗政府機構及親伊朗民兵組織存在聯繫。

美方稱，該銀行最初由伊朗企業設立，旨在支持伊朗經濟並為其提供美元。該銀行利用伊朗資本開展業務，再定期將利潤以美元形式匯回伊朗。美國財政部表示，該行曾利用已被廢除的美元電匯拍賣機制，為伊朗提供美元資金渠道，協助其規避美國制裁。

此外，美方將兩家伊朗離岸銀行納入制裁名單，分別是與伊朗梅拉特銀行（Bank Mellat）有關聯的賈齊雷國際銀行（Jazireh International Bank Company），以及與伊朗沙赫爾銀行（Bank Shahr）有關聯的恰巴哈爾國際海外銀行（Chabahar International Bank Overseas Company）。美方稱，兩間機構獲准在伊朗自由貿易區使用外幣開展業務，並被指利用相關安排協助伊朗規避制裁。

打擊伊朗石油收入轉移網絡

此次制裁還涉及伊朗石油中間商賽義德·魯霍拉·拉扎維（Sayyed Ruhollah Razavi）及其管理的兩家伊朗企業。美國財政部指稱，拉扎維長期居住在阿聯酋杜拜，是伊朗重要的石油交易中間人，曾代表伊朗國家石油公司及其子公司向海外運輸石油。

美方稱，拉扎維利用空殼公司、地下銀行渠道及現金和黃金運輸網絡轉移石油銷售收入。相關資金據稱經香港流向阿聯酋和土耳其，兌換成黃金或現金後，再通過秘密渠道運回伊朗或流向其支持的武裝組織。

美國財政部同時制裁法爾扎內甘能源帕爾斯公司（Farzanegan Energy Pars Company）和特賈拉特·戈斯塔爾·阿特拉斯·帕爾西安·基什公司（Tejarat Gostar Atlas Parsian Kish Company），理由是這兩間企業被認定由拉扎維直接或間接持有、控制，或代表其行事。美方還指稱，前者正在伊朗布什爾省開發一座凝析油煉油廠。

多家外匯機構及中間人遭制裁

美國財政部還將多家伊朗貨幣兌換機構、相關企業及個人列入制裁名單，指稱他們協助伊朗金融機構、石油銷售企業及中間商處理跨境交易。

其中，伊朗法拉布·索魯什·阿法格·格什姆公司（Farab Sorough Afagh Qeshm Company）被指與伊朗沙赫爾銀行有關聯，並通過設於香港和阿聯酋的空殼公司協調金融交易。美方同時制裁該公司七名員工，指稱他們參與相關外匯業務。

此外，與伊朗貨幣兌換業務有關的侯賽尼·帕爾薩兌換機構（Hosseini Parsa Exchange）、納傑夫扎德兌換機構（Najafzadeh Exchange）及賈拉利兌換機構（Jalali Exchange）也遭制裁。美方稱，這些機構處理了數千萬至數億美元規模的交易，協助伊朗金融網絡轉移資金、規避制裁。

香港註冊的精英球體貿易有限公司（Elitesphere Trading Co., Limited）也被列入制裁名單。美國財政部稱，該公司被用於通過中間商及空殼公司網絡轉移資金，以協助伊朗規避制裁。

古巴國有銀行同步遭制裁

除伊朗相關金融機構外，美國國務院同日宣布制裁古巴國有的國際商業銀行（Banco Internacional de Comercio S.A.，BICSA），稱該銀行自至少2022年起便為伊朗卡拉法林銀行（Karafarin Bank）提供服務。美國財政部早在2020年便已制裁卡拉法林銀行。

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）表示，美國將繼續調查並切斷古巴與伊朗及其它被美方視為敵對國家和勢力之間的金融與安全聯繫。此次措施也是特朗普政府持續向古巴施加經濟壓力的一部份。

根據美國政府公布的規定，受制裁對象在美國境內或由美國人士持有、控制的資產將被凍結，相關交易受到限制。與受制裁對象進行特定重大交易的外國金融機構，也可能面臨次級制裁。

美國財政部表示，「經濟放逐行動」於2026年8月宣布，旨在打擊伊朗石油收入、規避制裁及跨境資金轉移渠道。此次制裁進一步收緊了伊朗通過海外金融機構獲取美元和轉移資金的空間。#