滙豐香港據報要求大陸投資客申報資金來源 未提交或停服務

陸媒《每日經濟新聞》報道，滙豐香港（00005）據報近日陸續要求部份大陸投資客戶提交資金來源聲明，確認投資資金來自大陸以外的合法渠道。客戶須於9月12日前透過滙豐香港App提交《開立／維持賬戶之聲明書》及更新聯絡資料。

據報道，聲明書要求投資者確認，用於滙豐香港賬戶投資及結算的資金均來自大陸以外的合法來源，同時須確認開戶資料真實、準確及完整，資料如有變更須於7個工作日內通知銀行。若客戶未能在8月20日前提交聲明書，投資相關服務可能被暫停；至9月12日仍未提交，相關服務可能被終止。今次要求僅適用於投資服務客戶。

聲明亦列明，客戶須以本人名義持有的香港持牌銀行賬戶作結算用途，並同意滙豐可按執法或監管機構要求披露個人資料；若資金來源其後被認定不合法或違反大陸資本管制法規，滙豐可關閉賬戶。

滙豐回應指，銀行按相關監管要求管理投資客戶關係，今次要求相關大陸投資者作出自我聲明，並確認「了解你的客戶」（KYC）及客戶盡職調查資料維持最新及有效。＠