周二（4月14日），美國政府為斬斷美墨邊境的毒品與非法移民利益鏈，對墨西哥暴力販毒集團實施制裁，並點名知名人權倡議者、辯護律師是該販毒集團的「白手套」，指控他們利用合法身份暗中為整個販毒集團保駕護航。

美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）在新聞稿中宣布，針對涉及「東北卡特爾」（CDN）洗錢與現金走私網絡的6個實體與個人實施制裁。該集團被視為墨西哥最暴力的販毒組織之一，也被美國列為「外國恐怖組織」（FTO）。

「東北卡特爾」在美國南部最繁忙的陸路口岸——德州拉雷多（Laredo）等美墨邊境地區擁有極大的影響力。

當天被宣布制裁的3名個人是CDN的「白手套」，經常利用表面上合法、甚至受人尊敬的職業作掩護。實際上，他們暗中鞏固CDN對墨西哥塔毛利帕斯州新拉雷多地區（Nuevo Laredo）的犯罪控制，在推動芬太尼販運、人口走私、洗錢和敲詐勒索等非法活動中扮演核心角色。

這3名犯罪人員分別是：人口販子伊斯拉斯（ Eduardo Javier Islas Valdez）、辯護律師佩尼利亞（Juan Pablo Penilla Rodriguez），以及知名人權活動家拉莫斯（Jesus Reymundo Ramos Vazquez）。

美國財政部指控，伊斯拉斯不僅幫助CDN進行人口販賣，還充當非法移民橫渡格蘭德河進入德州的「守門人」，並同時負責管理新拉雷多的現金藏匿點，確保這個犯罪集團的跨國犯罪資金鏈不會斷裂。

財政部指控，辯護律師佩尼利亞向CDN的成員，提供「超出正常委任律師關係」的非法服務，協助集團高層在獄中遙控犯罪帝國或脫罪，並規避美國的制裁。

最引人矚目的是「新拉雷多人權委員會」（Nuevo Laredo）主席拉莫斯。美國財政部指出，他長期以暴力猖獗的新拉雷多為據點，是當地最負盛名的維權人士之一，不過他實際上卻受僱於CDN。

財政部表示，拉莫斯在過去十多年來「打著人權活動家的幌子」，抹黑墨西哥軍方、花錢僱人參與「抗議」，實則打擊或破壞墨西哥當局對CDN的執法行動，以此掩護勢力龐大的CDN成員。

2023年，拉莫斯曾公開指控武裝部隊涉嫌「法外處決」，並散播軍方人員開槍擊斃了一輛農夫車上5名年輕人的影片，其中一人遭到後頸行刑式槍殺。前一年，他也曾指控海軍人員強迫平民「失蹤」。

這些指控確實促使墨國當局拘留涉案軍人並展開調查，但目前尚不清楚這些調查是否最終促成了正式起訴或定罪。

另外，墨西哥總檢察長辦公室並未回覆關於拉莫斯遭控的置評請求，也未證實是否正對其展開獨立調查。

此外，美國財政部本次行動還鎖定了「墨西哥商業及租賃公司」（CAMSA）和它擁有的鑽石賭場（Diamante Casino）和百年賭場（Casino Centenario）。原因是這兩家賭場與CDN關係密切，不僅是CDN藏匿芬太尼藥丸和可卡因的毒窟、洗錢的工具，更是CDN對「集團敵人」進行酷刑和恐嚇的刑求室。

制裁生效後，美國政府將全面凍結拉莫斯等人在美資產，並禁止美國公民和實體與他們進行任何交易（除非獲OFAC特許）。任何違規與其往來的外國金融機構，也可能面臨美國的「二級制裁」，甚至失去在美開設代理帳戶的資格。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）強調，「財政部將動用一切手段，保護我們的國家免受暴力販毒集團侵害。我們也將繼續打擊販毒集團賴以維持的各種收入來源，包括向美國走私芬太尼和運送非法移民的非法收益。」

新聞稿還補充，此次行動是由國土安全特別工作組（HSTF）牽頭，與緝毒局（DEA）拉雷多地區辦事處、聖安東尼奧分局聯合調查取得的重大成果。未來各部門將繼續共同打擊毒品和其它跨境犯罪。#

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