BIT Mining前行政總裁、中國公民潘正明在美國涉賄賂罪

美國司法部18日公開對500彩票網（500.com，現為BIT Mining Ltd.）前行政總裁、中國公民潘正明的起訴書，指控其涉嫌違反《外國貪污行為法》（FCPA）。同時，BIT Mining已與司法部和證券交易委員會（SEC）就公司向日本政府官員支付賄賂的指控達成和解。

據大陸百度百科詞條，500彩票網創立於2001年，是中國首家提供網上彩票代理銷售服務的公司。2011年，潘正明擔任該公司財務長（CFO），2015年擔任公司行政總裁，及董事會戰略委員會成員。

新澤西州聯邦大陪審團早在今年6月18日便對潘正明提出起訴，控其一項共謀違反FCPA的罪名，以及多項違反該法反賄賂條款及帳簿記錄條款的罪名。根據指控，潘指示公司向日本官員支付約190萬美元的賄賂，目的是爭取日本大型綜合度假村與賭場項目的合約。

司法部表示，潘正明通過虛假顧問合同隱瞞非法付款，並指導公司以不實記錄將這些賄賂掩飾為合法支出。

BIT Mining與新澤西州檢察官簽訂了一份為期三年的延期起訴協議（DPA），承認涉嫌共謀賄賂及違反帳簿記錄規定的罪行，同意支付1000萬美元刑事罰款，並持續配合司法部調查。同時，部份罰款將與SEC民事罰款抵扣。

根據協議，BIT Mining還需加強合規計劃，並定期向司法部報告整改進展。

BIT Mining承認，2017至2019年間，潘正明及其代理人向日本官員行賄，試圖幫助公司贏得包括酒店、賭場等設施的綜合度假村項目。然而，儘管支付了巨額賄賂，公司最終仍未成功中標。

BIT Mining在調查期間採取了多項整改措施，包括加強董事會監督、推動合規文化、實施反貪腐政策，並將業務轉型至低風險領域。

司法部認為，BIT Mining的積極補救行為及配合調查獲得一定認可，但這種合作是被動的，而且程度和影響有限。

新澤西州檢察官賽林傑（Philip R. Sellinger）表示，「這項非法計劃從高層開始，據稱該公司行政總裁全面參與了非法付款的指揮以及隨後的隱瞞行動。該公司已承認其罪行並同意支付1000萬美元的罰款，其時任行政總裁也因參與該計劃而受到指控。」

FBI刑事調查部也重申了追查企業與個人非法行為的決心。#

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