彭博社報道，消息人士透露，花旗集團（Citigroup）正接受美國司法部、聯邦調查局（FBI）及國稅局調查，主因涉及與俄羅斯富豪客戶的業務往來。
調查重點包括花旗協助俄羅斯富豪克里莫夫（Suleiman Kerimov）管理其信託基金「Heritage Trust」的事宜。此外，還包括花旗的反洗黑錢政策及系統，當局正審核其內部監控機制，以防範潛在的金融犯罪活動。
花旗發言人回應表示，公司致力在進行所有業務時，高度重視遵守所有適用的法律和法規，正積極結束在俄羅斯商業銀行、零售銀行業務。
彭博報道指，花旗近年已曾因風險管理和控制問題受到監管機構處罰。今年7月，花旗因未能改善內部控制而遭美國聯儲局罰款1.36億美元（約10.61億港元）。＠
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