路透社報道，美國外國資產控制辦公室（OFAC）正在調查瑞銀集團（UBS）在收購瑞士信貸（Credit Suisse）後接手的俄羅斯客戶。
消息人士透露，OFAC已致函瑞銀，了解相關俄羅斯客戶的處理情況，並關注瑞銀是否符合美國對俄羅斯的制裁規定。
瑞銀方面則展開內部清查，積極過濾不必要的客戶及資產，尤其是與俄羅斯有關的賬戶，以減少合規風險。該行在收購瑞信後，已經啟動一系列風險控制措施，包括隔離可疑資金及關閉相關賬戶，力求避免因違規而受到美國制裁。
據報道，美國和其西方盟友自俄羅斯入侵烏克蘭以來，已加強對俄羅斯相關資金的監控，處理俄羅斯資產的風險也日益提高。OFAC的調查顯示，美國對金融機構的合規要求越來越嚴格，特別是涉及與俄羅斯相關的客戶和交易。目前，瑞銀與OFAC均未對此調查置評。＠
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